レポート：2020年の暗号通貨犯罪率は57％減少したが、DeFiハッキング事件は急増

ブロックチェーンセキュリティ企業CipherTraceによると、仮想通貨分野を狙った犯罪は2020年に半減した。

同社の2020年暗号犯罪およびマネーロンダリング対策レポートによると、2020年の暗号資産の盗難、ハッキング、詐欺による損失は、主にセキュリティシステムの改善により57%減少し、19億ドルとなった。 2019年には、この金額は過去最高の45億米ドルに達しました。

CipherTraceは、過去2年間で「大規模な出口詐欺」が仮想通貨犯罪の大部分を占め、PlusTokenポンジースキームだけで29億ドルの利益を上げていると述べた。 2020年には、同様の犯罪でWoTokenと呼ばれる類似の詐欺が投資家から11億ドルを詐取し、これは2020年の主要犯罪による詐取額の58％を占めた。

CipherTrace のレポートによると、暗号通貨犯罪で最も多かったのは詐欺であり、次いで盗難とランサムウェアとなっている。 CipherTraceのCEO、デイブ・ジェバンズ氏はロイター通信に次のように語った。

「これらの金融機関が成熟し、より強力なセキュリティ対策を実施するにつれて、中央集権型取引所からの盗難は減少し続けています。」

しかし、2020年には分散型金融関連の犯罪が急増し、そのほとんどは「ラグプル」（ユーザーを騙してステーキングや投資をさせ、すぐにお金を持ち逃げするプロジェクトを指す）だった。この場合、トークンは人為的に宣伝され、過剰に発行され、トークン価格が上昇した後に発行者と初期投資家がトークンをすべて売却し、後発の投資家に損失をもたらします。

報告書では、一部の悪質な行為者が流動性プール全体を清算し、残りのトークン保有者が流動性にアクセスできず、取引できなくなるため、トークンの残りの価値が消滅すると説明している。

「2020年の仮想通貨攻撃の半分はDeFiプロトコルで発生しましたが、これは過去数年間ではほとんど無視できるパターンでした。また、2020年後半には、大規模な詐欺事件で詐取された資金のほぼ99％が、「ラグプル」DeFiプロトコルやその他の出口詐欺によるものでした。この出口詐欺モデルは、2017年のひどいICOブームを彷彿とさせます。」

ジェバンス氏は、DeFiプロトコルはほとんど規制されていないため、中央集権型取引所、金融サービス企業、銀行が直面している従来の執行メカニズムのほとんどの対象にはならないと付け加えた。

報告書は、2020年最大の盗難事件である中央集権型取引所KuCoinからの2億8100万ドルの盗難にもDeFi分野が関与しており、犯罪者は世界最大の分散型取引所Uniswapを通じて資金洗浄を試みていたと指摘した。

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