仮想通貨の司法処分は標準化されなければならない

仮想通貨の司法処分に関するコンプライアンス経路の探究と最適化は、金融の安定を維持し、市場の健全な発展を促進する上で非常に重要です。我が国は引き続き慎重の原則を堅持し、包括的なガイドラインを発行することで、仮想通貨の司法処分のための明確な法的枠組みを提供し、健全で透明性があり効率的な金融市場環境を構築し、デジタル経済とデジタル金融の繁栄した発展のための強固な法的基礎を築く必要があります。

現在の司法実務において、仮想通貨の処分は大きな注目を集める焦点となる問題となっている。ゼロワンファイナンスが発表した「2022年中国仮想通貨司法処分報告書」によると、2022年末時点で中国司法当局が処分する仮想通貨の総額は驚異的な数字に達しており、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主流の仮想通貨が多数含まれ、その総額は数十億ドルを超えると推定されている。 SAFEISセキュリティ研究所の統計によると、わが国は2023年に仮想通貨関連の刑事事件を合計428件取り締まり、2022年よ​​り88.9％減少しましたが、総額は2022年の約12.36倍の4307億1900万元に急増しました。仮想通貨は徐々にわが国の刑事事件に関係する主要な仮想財産の一つになってきました。これらのデータは、正式に司法手続きに入った既知の仮想通貨のみをカバーしています。多くの事件がまだ捜査中で、完全に数えられていないため、実際の数はもっと多い可能性があります。

この事件に関係する仮想通貨の司法的処分は、現在司法当局が直面している非常に困難かつ実際的な問題である。一方で、2017年の「トークン発行および資金調達のリスク防止に関するお知らせ」、2021年の「仮想通貨取引投機のリスクのさらなる防止と対処に関するお知らせ」が相次いで発表され、仮想通貨取引に対する厳しい規制がさらに明確化されました。この政策調整は、仮想通貨の法的位置づけを一新し、仮想通貨を潜在的な通貨代替物から違法金融活動の中心へと変えただけでなく、特に仮想通貨の性質の法的特定とその司法処分プロセスにおいて司法実務に大きな影響を与え、新たな課題と要件を生み出しました。一方、司法当局は仮想通貨に対処する必要性を強く感じている。資金集め詐欺、通信ネットワーク詐欺、カジノ開設、ねずみ講の企画・主導、マネーロンダリングなどの事件では、司法当局は押収した仮想通貨を現金に換えて犯罪金額を確定するか、国庫に納付する必要がある。また、民事訴訟で財産保全の対象となっている仮想通貨や、行政違反で没収された部分も含まれます。オークションや売却などの従来の処分方法は、現行法規違反により実施が困難なため、大量の仮想通貨が封印され、流動資金に転換できず、経済活動の正常な運営に影響を及ぼしています。したがって、仮想通貨の司法処分に対する法的規制が差し迫っています。

仮想通貨の司法処分に直面して、公安機関は積極的に調査を行っている。例えば、山東省と福建省はそれぞれ、発行者との回収交渉、オークションでの優先権、第三者機関への処分委託など、異なる処分方法を提案している。しかし、これらの試みは、コンプライアンス、規制のギャップ、リスク管理など、運用レベルでの課題に依然として直面しています。現在の処分方法は、第三者企業との取引によるものであれ、海外企業に現金化を委託するものであれ、職務犯罪、仮想通貨投機禁止政策違反、外貨管理規制違反など、コンプライアンス上のリスクを伴います。公安機関はさまざまな処分方法を試みているが、統一基準がないため、実施方法は場所によって大きく異なり、国内店頭取引など一部の処分方法は利用が減っている。

仮想通貨の司法処分では通常、次のような法的問題に直面します。1 つ目は、所有権の特定の問題です。証拠収集の面では、司法当局が直面する主な課題は、仮想通貨の匿名取引環境において、所有権をいかに正確に追跡し、確認するかということである。これを実行するには、仮想通貨取引所から取得した取引記録、スマートコントラクトコードの分析、IPアドレスと地理的位置データの追跡など、一連の複雑なフォレンジック手法に頼る必要があり、これらは仮想通貨事件における完全な証拠チェーンを構築するための基礎となります。さらに、専門家の証言は、ブロックチェーン技術と仮想通貨取引の複雑さを説明する上で重要な役割を果たし、裁判所が仮想通貨の所有権と価値を理解し評価するのに役立ちました。仮想通貨の所有権の特定には、匿名性と分散化という二重の課題が伴います。その所有権は、従来の実名アカウントや第三者の登録ではなく、秘密鍵管理に基づいているため、司法実務において所有権を確認することは極めて困難です。司法機関は、証拠の連鎖の完全性と信頼性を確保するために、電子データ、取引記録、ネットワークログ、証人の証言などを含む多様な証拠の連鎖を構築する必要があります。同時に、第三者機関の専門的な技術的手段を活用して、秘密鍵の真正性と合法性を確保し、機密性とセキュリティ対策を強化し、司法手続きの公正性と仮想通貨の安全性を維持する必要があります。

2つ目の問題は仮想通貨の評価です。仮想通貨の評価には、市場のボラティリティと評価のタイミングが重要です。仮想通貨の価格は多くの要因によって左右され、評価時期の選択はその価値に直接影響します。仮想通貨の真の価値を反映する評価時期をどのように決めるかが大きな課題となっている。評価基準の決定とデータの信憑性は、仮想通貨の評価に直接関係します。取引プラットフォームによって価格に差があるため、適切な評価基準を選択することが重要です。同時に、評価プロセスにおける利益相反やデータ操作を防止し、評価結果の真実性や信頼性を確保することも、司法機関が直面する重要な課題です。司法機関は、動態的な評価戦略を強化し、市場分析や事件の進捗状況に基づいて適時に評価のタイミングを調整するとともに、マルチプラットフォームのデータ統合や専門の評価機関のサービスを活用して評価結果の客観性と公平性を確保し、評価プロセスの透明性を高め、多者間の監督を受け入れて評価プロセスの公平性と結果の受容性を確保する必要がある。

ここでも、仮想通貨の合法的な収益化の問題があります。仮想通貨の価格変動や換金のタイミング、市場リスクを把握し、価値回復を最大化するために換金する最適なタイミングを選択することは、司法当局にとって大きな課題となっている。同時に、収益化プロセスが法律や規制に準拠していることを保証するために、合法的なチャネルと効率的な取引のバランスをどのように取るかということも難しい問題です。資金の配分と所有権の明確さと複雑さの観点から、現金化による収益は、すべての利害関係者の権利と利益が適切に処理されるように合理的に分配される必要があります。これには、さまざまな法的、経済的、社会的考慮事項が含まれており、その複雑さを過小評価すべきではありません。仮想通貨の法的実現には、実現時期の選択と市場リスクの管理が伴います。司法機関は、最適な実現時期を慎重に選択し、リスク管理メカニズムを確立・改善するとともに、実現プロセスのコンプライアンスとセキュリティを確保する必要がある。国内外の著名な取引プラットフォームや司法オークションプラットフォームを選択し、コンプライアンス審査メカニズムを構築・改善することで、すべての業務が法律や規制に準拠していることを保証し、資金配分の透明性と公平性を実現し、すべての利害関係者の正当な権利と利益を保護し、国の金融秩序と社会福祉を維持することができます。

本件仮想通貨の司法処分におけるジレンマは、仮想通貨の財産的属性は認知上は否定されているものの、本件財産の処理過程においては仮想通貨が呈示する財産的価値を回避できないことである。仮想通貨の取り扱いの複雑さと課題を考慮すると、我が国の司法実務は、この新興分野に明確な法的根拠と運用基準を提供するために、仮想通貨の司法処分に関する包括的なガイドラインをできるだけ早く発行する必要があります。このガイダンスは、より公正で透明性があり安全な市場環境を構築し、仮想通貨業界の健全な発展を促進するために、仮想通貨の法的地位、コンプライアンス要件、資産処分手順、法的責任などの複数の側面をカバーする必要があります。

仮想通貨の法的地位を明確にすることは、コンプライアンス体制構築の基礎となります。ガイドラインでは、暗号通貨、ステーブルコイン、ユーティリティトークンなど、さまざまな種類の仮想通貨の属性を定義し、それらが財産、商品、またはその他の資産形態としてみなされるかどうかなど、法制度における位置付けを明確にする必要があります。同時に、市場参加者の事業活動が合法かつ準拠していることを保証するために、登録および提出、情報開示、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止措置を含む仮想通貨のコンプライアンス要件が確立されています。

資産処分手続きの標準化は、仮想通貨の円滑な司法処分を確実にするための鍵となります。ガイドラインでは、仮想通貨の凍結、押収、留置、競売、売却に関する法的手続きを詳細に規定し、処分プロセスにおける司法機関、金融機関、第三者機関の責任と権限を明確にする必要がある。同時に、行政罰や刑事責任を含む規制違反に対する法的責任が定義され、強力な法的抑止力を形成し、廃棄活動の公正性と合法性を確保します。

当事者の権利と利益を保護することは、公正な市場環境を構築する上での核心です。ガイドラインは、仮想通貨の処分プロセスにおいて、当事者の知る権利、参加する権利、救済を求める権利が十分に尊重され、処分プロセスのすべてのステップがオープンかつ透明で、社会的監視の対象となることを保証する必要がある。さらに、第三者機関の選定と監督を標準化し、公開入札や競争交渉を通じて第三者機関の専門性と公平性を確保し、裏工作や利益相反を回避する必要がある。

仮想通貨処分の透明性と安全性を高めるため、ガイドラインでは、処分過程の痕跡の保存や監督強化の重要性も強調すべきだ。仮想通貨を取り扱う場合、第三者機関はプロセス全体を通じてすべての運用詳細を記録し、その後の監査やレビューを容易にするためにすべてのステップが追跡可能であることを保証する必要があります。同時に、司法機関、金融規制機関などを含む健全な部門横断的な規制メカニズムを構築し、処分プロセス全体を監視し、違反を速やかに発見して是正し、市場秩序を維持します。

仮想通貨は国境を越えた性質を持つため、その監督と処分には国際的な協力が必要となります。我が国は、国際ルールの策定に積極的に参加し、各国の規制当局と経験を共有し、政策を調整し、国境を越えた仮想通貨犯罪と共同で闘い、金融リスクを防止すべきである。同時に、活気があり、安全で、制御可能な仮想通貨司法処分エコシステムを構築することは、デジタル経済の健全な発展を促進するだけでなく、世界の仮想通貨ガバナンスに中国の知恵を貢献することにもなります。

まとめると、仮想通貨の司法処分に関するコンプライアンス経路の探究と最適化は、金融の安定を維持し、市場の健全な発展を促進する上で非常に重要な意味を持ちます。仮想通貨の規制と司法処分は、立法、司法、規制機関の協調した取り組みと国際協力を必要とする体系的なプロジェクトです。仮想通貨の司法処分は、各国の法制度の適応性と革新意識を試すだけでなく、世界的な規制協力に対するより高い要求を提起するものである。この新興分野の課題に直面して、財政的安全性の維持と技術革新の促進のバランスをどのように取るかが、世界規模で緊急に解決する必要がある重要な問題となっています。仮想通貨がもたらすチャンスと課題に直面して、わが国は引き続き慎重の原則を堅持し、包括的なガイドラインを発行し、仮想通貨の司法処分のための明確な法的枠組みを提供し、健全で透明かつ効率的な金融市場環境を構築し、デジタル経済とデジタル金融の繁栄と発展のための強固な法的基礎を築く必要があります。