Xiao Sa: 暗号通貨界に新たな「ポケット犯罪」が出現しているのでしょうか?

関連情報によると、ビットメインのCEOである趙氏は犯罪収益および利益の隠匿・隠蔽の疑いで警察に連行され、事件は現在審査および起訴の段階に入っている。暗号通貨界の匿名性と分散化によって生じる犯罪リスクは、マネーロンダリングという単一の犯罪に限定されなくなり、拡大する傾向にあることがわかります。ここで、シスター・サのチームは、犯罪収益および利益の隠匿および隠蔽という犯罪をさらに分析し、実践者および参加者が関連するリスクを明確にできるように支援します。

なぜマネーロンダリング犯罪は「ポケット」なのでしょうか?

我が国の刑法に記された時期から判断すると、犯罪収益隠匿罪はマネーロンダリング罪よりも古いものです。マネーロンダリング罪は汚職犯罪や金融犯罪などの特別な犯罪に対して特別に規定されたものです。国際マネーロンダリング対策機関の承認によれば、我が国のマネーロンダリング防止のための刑法には、マネーロンダリングの犯罪だけでなく、犯罪による収益や利益を隠匿する犯罪も含まれています。マネーロンダリングは暗号通貨界では昔からよくある犯罪ですが、隠匿、隠匿、犯罪収益の取得、利益の獲得といった犯罪は忘れられがちです。業界関係者の中には、OTCプラットフォームはこうした犯罪には当たらないとさえ考えている者もいる。ここで、Sister Sa チームは、犯罪による収益や利益を隠蔽する犯罪はマネーロンダリングという広い範疇に入ることをお知らせします。この犯罪の犯罪リスクを分析すると、OTC プラットフォームが特別な理由というわけではありません。

前提犯罪を超えた区別

専門用語で評価すると、多くの人々の見解では、マネーロンダリングの犯罪と犯罪収益および利益の隠匿および隠蔽の犯罪の間には法律の抵触があります。以前の記事で、シスター・サのチームは、2つの犯罪の主な違いの1つは、マネーロンダリングの犯罪には上流の犯罪の種類に明確な制限があるのに対し、犯罪による収益や利益の隠匿および隠蔽の犯罪にはそのような規定がないことだということを皆さんに思い出させてきました。さらにマネーロンダリングの犯罪が明確化されました。

マネーロンダリングとは、以下の行為を行うことにより、犯罪による収益およびその利益の出所や性質を偽装し、隠蔽する行為をいう。(1)金融口座の提供。 （２）財産を現金、金融商品または証券に転換することを援助すること。 （３）電信送金またはその他の決済方法による資金の移動を支援すること。 （４）海外への送金を支援すること。 （５）犯罪による収益の出所及び性質並びにその収益をその他の手段により偽装し、隠蔽すること。犯罪収益等隠匿罪に規定されている行為の種類は、犯罪収益を隠匿、譲渡、購入、代理販売、その他の方法により隠匿することです。犯罪収益隠匿罪に関する規定はより曖昧であり、行為の種類を詳細に列挙していない。

一方、マネーロンダリング罪は、犯人の行為により犯罪収益及びその利益の出所や性質が変化することが必要であるのに対し、犯罪収益等隠匿罪は、隠匿や隠蔽のみが必要であり、資金の性質の変化は規定していない。

法的曖昧さ：良いことか？悪いニュースですか？

犯罪収益及び利益隠匿罪の曖昧さは、主に２つの側面に反映されています。まず、行為の種類が比較的幅広く、有罪判決の基準が低いことです。第二に、資金の性質を変える行為の隠蔽や隠蔽に対してどのように対処するかを法規定から直接知ることは不可能である。

第一の側面については、行為を犯罪とみなすための基準が低いということは、犯罪リスクが高いということであり、他の方法の包括的な規定によって、この犯罪の特定範囲が大幅に拡大しました。

2 点目については、純粋に法律の規定に基づくと、資金の性質を変更する行為はマネーロンダリングとみなされるべきであるが、マネーロンダリングの成立には上流犯罪の種類に関する明確な要件がある (ただし、改正により、将来的にはマネーロンダリングの上流犯罪が緩和される傾向がある)。犯罪収益隠匿罪は上流犯罪のより緩やかな定義であるが、資金の性質を変えることについては言及されていない。

サ姉妹のチームは、犯罪と刑罰の合法性の原則に厳密に従って、明確な規定なしに資金の性質を隠蔽または隠蔽する行為は刑法で規制されるべきではないと考えていますが、資金の性質を変更することは多くの場合、有害性の増大を意味するため、社会統治の形で現れる刑法は、客観的に社会的危険をもたらす行為に目をつぶることはないと考えています。仮想通貨の匿名性や分散性により、犯罪収益や利益を仮想通貨に変換し、それを法定通貨に交換する行為は、資金の性質を変えざるを得ません。この行為は、無法地帯の未開の地ではなく、危険に満ちた海岸である。

自分自身を助ける方法

犯罪による収益や利益を隠匿または隠蔽した疑いがある場合、司法当局は、被疑者が犯罪について「知っていた」かどうかを判断するために「推定」方式を採用することがあります。このような背景から、中立的なプラットフォームが自らの無実を証明することは困難です。暗号通貨の実践者が「自分自身を救う」ためのスペースを確保するために、Sajie チームは少なくとも以下の点を達成する必要があると考えています。

• 妥協することなくマネーロンダリング防止義務を履行する。

• ユーザーアクセスのKYCスクリーニングを強化し、リスクを発生源から排除します。

• コンプライアンス評価アクションを積極的に実行し、ビジネス範囲を明確にし、有益な証拠を保持します。

• シンガポールの財団、日本の金融ライセンス、または私の国である香港の金融ライセンスをお持ちの場合は、私の国では中国の法律で認められている事業形態のみを保持し、法律に違反しないことをお勧めします。

最後に

暗号通貨の世界における問題は、法律と実際の運用の間の摩擦を反映しています。暗号通貨の輪を完全に排除することも困難です。結局のところ、需要がある限り供給は存在するのです。ただし、暗号通貨を扱う人は、法的常識を理解し、法律で禁止されている行為の境界を認識する必要があります。同時に、時代は変化しており、ブロックチェーン技術が将来さらなる金融革新を引き起こすかどうかはまだわかりません。生き残ることによってのみ、発展を追求することができるのです。マネーロンダリングマシンにならず、リスクを見極めて冬を乗り切ってほしいと思います。