Mt.Gox 資金移動の手がかりの追跡と市場の解釈

7月22日、Mt.Goxウォレットアドレスが再び変更されました。 Mt.Goxのアドレス1JJ8oBaqcuLUcCkLwaVqdvJJpERYKwukJzは、Bitstampに属する4つのウォレットに0.000017 BTCを転送しました。

図1: 7月22日のMt.Gox資金移動の分析

取引額は少ないものの、Mt.Goxが多額の資金を送金する前にアドレスをテストしている可能性は高い。 Mt.Goxは、クラーケン取引所に資金を送金する前に、以前にも同様の操作を実行したことがある。

先週から、Mt.Gox取引所の待望の補償作業が始まりました。 Mt.GoxはビットコインをKraken、BitBank、SBI VC Tradeに移管した。補償を処理できる5つの取引所のうち、BitstampとBitgoのみがビットコインを受け取っていない。本日のオペレーションは、Mt.Gox が残りの 2 つの取引所に資金を移転することを意味する可能性があります。

search.ichainfo.com は、Mt.Gox 取引所からの資金流出を追跡し、分析しました。資金の流れを分析した結果、Mt.Goxウォレット内の資金は主に6つのアドレスに流れていることが判明しました。そのうち、4つのアドレスにおけるその後のファンドの変更は、投資家の特別な注意を必要とします。

私たちが分析したコアアドレスは1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6で、これはMt.Gox取引所の資金の初期収集アドレスです。今年5月28日、8件の取引を通じてこのアドレスに141,619ビットコインが集められました。

図2: Mt.Goxの資本分析チャート、出典: search.ichainfo.com

このアドレスにあるすべてのビットコインは転送されました。たとえば、Kraken Exchange が 7 月 16 日に受信したアドレスはこのアドレスからのものでした。このアドレスの資金の主な行き先は 2 つあります。 1つは、Kraken、BitBank、SBI VC Tradeなど、Mt.Goxの補償をサポートする取引所に転送されます。もう1つは、Mt.Goxが管理する他のアドレスです。

図 3: アドレス 1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6 にはビットコインが存在しません。出典: search.ichainfo.com

search.ichainfo.com は、これらの送金先の中で、Mt.Gox の資金が主に次の 6 つのアドレスに流入していることを発見しました。

3JQieEzccKjFS34oW8KZSGBDndiH1YyFrE は Kraken の取引所アドレスであると思われます。 7月16日に48,641 BTCがこのアドレスに送金されました。現在、資金は移動されていません。今後は細心の注意を払う必要がある。このアドレスからの資金の送金は、Kraken がユーザーにビットコインで補償し始めたことを意味している可能性があります。

bc1qrv0v2l9ekrx3lnkeusrzvu2hqyha6ex94nxumlhec4mrye8njm7sn7e4v4 は BitBank ホットウォレットアドレスで、合計 1,544 BTC が送金されています。

34X3kp5PTrqR9dA9Zf9XwivpE6tnNJdHKB は SBI VC Trade のホットウォレットアドレスで、合計 1,157 BTC が送金されています。

18vjnBHWAxU4CPGPqF7Gp9JyqdVBHDct9b は Mt.Gox のコールドウォレットアドレスで、現在 42,587 BTC を保有しています。このアドレスからの資金の送金は厳重に監視する必要があります。

1AsHPP7WcGnDLzxW2bUa2FcbJP3eZVEqpx は Mt.Gox のコールドウォレット アドレスで、現在 47,228 BTC を保有しています。このアドレスからの資金の送金は厳重に監視する必要があります。

1HRAPrcXCzx1YqYv7dcCcDzf3vYVGPv3b2 は Mt.Gox のコールドウォレット アドレスで、現在 526 BTC を保有しています。保有コイン量は多くありませんが、このアドレスからの資金移動にも注意が必要です。

図4: Mt.Goxの主な資金の送金先アドレス、出典: search.ichainfo.com

Mt.Goxによるビットコインの補償によって生じた市場の売り圧力を、イニシエーター期、アウトブレイク期、ハーベスト期の3つの段階に分けます。ビットコインの最近の動向から判断すると、ドイツ政府が7月12日に売り圧力を終えて以降、ビットコインの価格は以前の安値から徐々に回復しつつある。しかし、投資家が楽観的になり始めたとき、マウントゴックスへの売り圧力は始まったばかりだった。

本稿執筆時点では、Mt.Gox アドレスは少額のビットコインの転送テストを開始しています。現在、補償は初期準備段階にあり、ほとんどの顧客はまだ取引所から支払われたビットコインを受け取っていません。ほぼ10年間の受動的なロックアップの後、これらの顧客の収益は20倍を超えました。当然のことながら、この何年にもわたる困難な控訴と補償のプロセスを経て、ほとんどの顧客はコインを手に入れたらすぐに売却して利益を得ることを選択するでしょう。 8月に10万ビットコイン近くが売却されれば、再び市場に大きな影響を与えることになるだろう。空売り筋はマウントゴックス事件を利用して市場を攻撃するだろうとみられている。 search.ichainfo.com は、これらのアドレスのオンチェーン転送の傾向を注意深く監視します。今後の追跡・分析にご注目ください。