独占：主流プラットフォームの大手OTCトレーダーが陝西省の「豚殺し事件」に関与

ウー・ブロックチェーンは、OKExの主要OTCトレーダーが最近、陝西省の「豚殺し事件」に関与し、捜査を受けていることを知った。一部のユーザーは、プラットフォーム上の主要トレーダーが突然姿を消したことに気づいた。

今年9月初旬、陝西省楊陵区の住民が「豚殺し計画」という形で犯罪組織に50万元以上をだまし取られた。事件後、デモ区公安局は直ちに特別捜査班を設置し、事件の捜査と証拠収集に着手した。特別捜査班の警察官らは事件の証拠を収集するため、河南省、湖南省、安徽省、江蘇省などの3,000キロ以上を旅した。徹底的な分析により、彼らはついに詐欺グループの隠れ場所を封鎖した。

9月22日、特別捜査班は江蘇省常州市のオフィスビルの詐欺現場で容疑者7人全員を逮捕した。現場ではコンピューター7台、携帯電話30台以上、携帯電話カード30枚以上、銀行カード60枚以上、Uシールド100個以上が押収された。

金額は大きくなかったものの、警察は約50万元の不正資金がOKExに流入し、OTC業者を通じてデジタル通貨に変換されたことを突き止め、江蘇省のOTC業者が省を越えて捜索されることになった。現在、プラットフォーム、警察、OTC加盟店は捜査に協力し続けています。

豚殺し詐欺とは、オンラインデートを利用して株式投資やギャンブルなどを誘引する詐欺の一種を指します。「豚殺し詐欺」とは、「実行者」自身が付けた名前です。長期にわたる「豚の飼育」詐欺を指します。豚の飼育期間が長くなればなるほど、詐欺行為は深刻化します。 2019年12月16日、この言葉は「2019年中国メディアトップ10新語」の一つに選ばれました。

当局は各地で「豚殺害計画」の取り締まりと撤去キャンペーンを開始している。取引所も大きな影響を受けたとみられ、是正措置を進めている。

Huobiは9月21日に発表を行い、最近、一部の犯罪者がオンラインデートなどの手段を使ってユーザーにデジタル資産を購入させ、そのコインを偽のプラットフォームに引き出して「投資」させている（この種の詐欺は一般に「豚殺し」詐欺と呼ばれている）と述べた。そのため、複数の識別戦略と早期警告製品を導入しました。ユーザーが高リスクの引き出しを開始すると、単一の引き出しは直接拒否されます。豚殺し詐欺の被害者である疑いが強いユーザーは、OTC購入機能から直接制限されます。このような理由により購入機能が制限されている場合は、プラットフォームのカスタマーサービスに連絡して、関連する制限を解除することができます。

以前、ウー・ブロックチェーンは、多くのOTCトレーダーが中央銀行の「懲戒リスト」に含まれ、彼らの個人名義のすべての銀行カードの非対面取引が停止され、「5年間はカードを開設できず、3年間は非対面取引を開設できない」と独占的に明らかにした。

夏偉弁護士はかつて、犯罪収益と犯罪収益による利益を隠蔽することは、OTCトレーダーが最も関与する可能性が高い犯罪であると指摘した。つまり、コインの購入に使用したお金が犯罪から得たものであることを知りながら、相手方と取引をした場合、その人はこの犯罪で有罪となる。

事情に詳しい関係者は、陝西省の豚殺害事件では、店頭取引業者が盗まれた金を誤って受け取ったことを実際に証明できれば、後で説明の余地があるかもしれないと明かした。 「仮想通貨カード凍結の波（７）～７つのルールに違反する店頭取引は犯罪とみなされる恐れがあるので注意～」参照

詐欺行為に用いられる暗号通貨マネーロンダリングの手法は、法定通貨を受け取ってから、銀行カードやAlipayなどのチャネルを通じて暗号通貨取引所に送金することであり、取引所がこれを防ぐのは困難です。それに比べて、銀行システムはより強力なリスク管理とユーザーデータを備えているため、先進国では、まず銀行および決済レベルで問題を発見し、リスク管理を行うのが一般的です。現在、中国の銀行システムもマネーロンダリングの取り締まりを強化している。ある観点から見ると、これはOTCトレーダーや取引所にとって良いニュースです。流入して受け入れられるブラックマネーの量を減らすことができるからです。

取引所にとっては、ブラックマネーの発生を可能な限り防止するために規制当局、銀行、決済チャネルとのコミュニケーションを強化する必要があり、同時にプラットフォームOTCマーチャントが規制手数料とコミュニケーションをとり、エコシステムを維持できるように支援する必要があります。 (著者: 21 Research、編集者: コリン・ウー)

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