なぜ塩城警察はPlusTokenとGigabit Minerを逮捕した後、「暗号通貨界」を厳しく取り締まったのでしょうか？ （深さ）

塩城警察は、取引と暗号通貨業界を恐怖に震え上がらせている。公開情報統計によると、塩城警察が取り締まった仮想通貨ねずみ講の疑いのある取引の総額は500億ドルを超えた。

7月16日にインターネット上で告知が流布された。塩城市公安局延南ハイテク区支局は、7月2日午前6時に、他者とねずみ講を組織し主導した疑いのある雷太国を指定された場所で在宅監視下に置いたことを雷太国氏の家族に通知した。

雷太国さんは安徽省出身で、塩城をあまり訪れない。この結果は、地元の誰かが自分たちの権利を守るために事件を通報したことによって引き起こされたと疑われています。彼は、クラウドコンピューティング電力販売プラットフォームのGigabit、コイン発行のLTG（Latiao Ge、雷太国の名前の3つの頭文字でもある）、取引所のCHANGE COIN（コイン取引所）という3つの主要事業を展開しています。雷太国はマイニングファームを構築するために大量のマイニングマシンを購入しましたが、その後、ポンジスキームの道をどんどん進んでいきました。

さらに遡ると、 7月2日には、仮想通貨界の大物OTC投資家である趙東氏が「捜査」を受けたというニュースが大きな注目を集めた。 2日正午、仮想通貨界隈では午前10時40分頃に塩城警察に連行されたとの噂が広まった。しかしその後、ウー・ブロックチェーンは、趙東氏が杭州市当局の捜査に協力していたことを確認した。塩城事件は誤報です。しかし、これはまた、トレーディング/暗号通貨業界が塩城に対して抱く恐怖の程度を間接的に示している。

塩城警察の最も有名な戦いは、2019年に世界初の仮想通貨ファンドグループであるPLUSTOKENを取り締まったことだ。PLUSTOKENは、裁定取引を利用して投資家を誘致するポンジスキームであり、その金額は30億ドル以上に上る。この事件の象徴的な意義は、中国警察が海外に潜伏するねずみ講犯罪者も逮捕したということであり、これは過去にはまれであった。

塩城市公安局は、2019年初頭に、誰かがPLUSTOKENオンラインプラットフォームを利用してねずみ講犯罪に関与したとの報告を受け、塩城市公安局が関与した容疑者に対する捜査を開始したと述べた。 6月27日、公安機関は海外での法執行協力を実施し、バヌアツの法執行機関は、PLUSTOKENオンラインプラットフォームを利用してねずみ講に関与した容疑者を含む、犯罪容疑で複数の中国人を逮捕した。バヌアツは関係容疑者を中国に引き渡した。関係者はPLUSTOKENプラットフォームを利用し、ブロックチェーンデジタル通貨ウォレットを装って犯罪を犯す人々を募集するねずみ講に関与しており、ねずみ講を組織・主導した疑いがある。

人民検察院事件情報公開ネットワークは8月16日夜、塩城開発区検察院がねずみ講を組織・主導した疑いのある陳波ら6人の逮捕を承認したと発表した。彼らはPLUSTOKENの関係者であると疑われました。

さらに、DGCコイン事件、wotoken事件、yataifang事件など、仮想通貨ねずみ講に関わる最近の事件も塩城で判決が下されたり、審理が行われた。そのうち、「WoToken」プラットフォームに関わる資金は70億元以上に達した。 DGCコインの取引額は50億人民元を超えた。亜太坊事件の被害額は8億1400万元に達した。

塩城に詳しい弁護士はウー・ブロックチェーンに対し、まず第一に、塩城自体には比較的多くの伝統的なマルチレベルマーケティングの事例があり、マルチレベルマーケティングの文化さえあると語った。 2018年、頂祥源に掲載された「100億ドルの健康帝国全健とその影に隠れた中国人家族」と題する記事がインターネット上で話題になった。泉建のボスであるシュウ・ユフイは、後にねずみ講を組織し主導した罪で懲役9年の判決を受けたが、塩城市大豊区新豊鎮渝北村の出身である。

第二に、塩城市では仮想通貨関連のねずみ講やポンジスキームが非常に流行しており、実際に多くの地元被害者がいる。最後に、最初の2つに加え、先進地域の警察として、彼らは関連事件の処理に関して比較的豊富な経験と強力な能力を持っており、特にPLUSTOKEN事件の解決においては優れています。