湖南衡陽警察は3000万元以上の仮想通貨詐欺事件を摘発した

出典: Rednet

2019年に「Hero Chain」の大規模な仮想デジタル通貨詐欺事件が摘発された後、衡陽市珠匯警察は努力を続け、最近、大規模な仮想デジタル通貨Twitterウォレットプラットフォームの資金調達詐欺事件の摘発に成功し、被害額は3000万元を超え、5人の犯罪容疑者が逮捕された。
2019年8月、数人の被害者が珠海市公安局を訪れ、「Twitter」と呼ばれる仮想デジタル通貨ウォレットプラットフォームで詐欺被害に遭ったと報告した。詐欺被害総額は200万元以上。現在、プラットフォームは現金を引き出すことができず、プラットフォームの担当者とプロモーターは姿を消した。
捜査の結果、2018年後半、容疑者の韓茂国は周茂、王茂、胡茂、潘茂らと共謀してTwitter Wallet仮想デジタル通貨ウォレットプラットフォームプロジェクトを開発し、その会社が米国に登録され、外国投資を受けていると主張していたことが判明した。
2019 年 1 月、Twitter Wallet プラットフォームが正式に開始され、多くの場所でオンラインとオフラインで宣伝されました。同プラットフォームは当初、会員がプラットフォームアカウントに登録し、500ドル以上のデジタル通貨をチャージしてCOSモード（インテリジェント定量取引）を有効にすると、毎月6～19％の収益を得ることができると主張していた。ダウンラインメンバーを育成することで、高額のコミッションを得ることもできます。会員がプラットフォームにチャージしたデジタル通貨の元金はいつでも引き出す​​ことができ、毎日利息が付きます。また、会員はプラットフォームのワンコイン交換機能を通じて、現金人民元の形でデジタル通貨を直接チャージできるとも主張した。被害者は少しずつ詐欺の泥沼へと導かれていきます。
当初、メンバーはプラットフォームを通じて収益を引き出すことができました。しかし、2019年5月下旬から被害者は投資額を増やしたが、Twitterウォレットプラットフォームのメンバーは資金を引き出すことができなかった。彼らは、Twitterウォレットプラットフォームの衡陽市場チームの責任者に、お金を引き出せないことを何度も報告したが、問題は解決されず、プラットフォームのWeChatグループから追い出された。被害者らは騙されたと気づき、次々と警察に通報した。
警察の調査の結果、プラットフォームがワンコイン交換機能を通じて会員からチャージされた資金を受け取った後、ハン・モウグオらはバックグラウンド操作を使用して、会員がチャージしたデジタル通貨の相当額をデジタルポイントの形で会員のアカウントにチャージし、会員のアカウントに対応するデジタル通貨資産が表示されるようにしたが、実際には会員の仮想通貨購入にはあまり役立っていなかったことが判明した。プラットフォーム会員がワンコイン交換機能を通じてデジタル通貨を購入しチャージするために使用したお金は、プラットフォーム管理者の親族の銀行口座に直接振り込まれました。事件後、韓茂国らは金を持ち逃げした。
予備調査と統計によると、2019年1月から現在までに、Twitterウォレットプラットフォームには合計約1,000人の会員が登録されており、被害者は湖南省、浙江省、広東省、安徽省、貴州省、北京市などに広がっている。このプラットフォームは、仮想デジタル通貨や人民元現金を含む会員の預金を合計3,000万人民元以上吸収しました。
現在、法に基づき韓茂国容疑者を含む5人の容疑者に対して刑事強制措置が取られており、2人の容疑者は依然として逃走中である。この事件は現在も引き続き捜査中である。

ソースリンク: https://hn.rednet.cn/content/2020/04/27/7154211.html