ビットコイン詐欺を企て15万元以上を稼いだ3人の男が有罪判決を受けた

出典：寧波日報 原題：「3人の男がビットコイン詐欺を仕掛け、15万元以上の利益を上げ、有罪判決を受ける」

ビットコインへの投資、素晴らしいと思いませんか？彼らは、これが詐欺集団によって巧妙に仕組まれた罠である可能性をほとんど知らない。最近、寧波寧海地方検察院が公訴を提起した後、寧海裁判所は通信ネットワーク詐欺事件について判決を言い渡した。ビットコイン詐欺を企て、15万元以上の利益を得たとして3人の男が有罪判決を受けた。

2018年4月初旬、劉氏、陳氏、毛氏は共同でビットコイン取引事業を計画した。劉氏はまずインターネットを通じてウェブサイトのソースコードを購入し、その後誰かに「Btc Club」プラットフォームの作成とサーバーのセットアップを依頼した。同時に、WeChatの公開アカウントやその他の自主メディアに広告が制作・掲載され、被害者を募集している。

劉氏は、WeChatで被害者を募集して「Btc Club」プラットフォームに登録させ、その後WeChatグループに追加する責任を負っていた。チェン氏はメンターとして行動し、投資顧客に指示を出し、プラットフォーム上でビットコインをチャージして購入するよう指導した。

同時に、ビットコインに馴染みがなく、投資に踏み切れないグループ内の顧客に焦点を当て、彼らの質問に答えました。顧客を信じ込ませるために、毛氏は複数の小さなアカウントを使用してグループの投資家のふりをし、偽の利益のスクリーンショットを投稿した。顧客が興味を持ったら、プラットフォームにアクセスし、資金を投資して取引を行うことができます。

2018年9月、寧海市の崔さんはWeChatでこの広告を見て、QRコードをスキャンし、WeChatで劉さんを追加しました。崔さんはカスタマーサービスの劉さんから送られたリンクをダウンロードし、「Btc Club」プラットフォームに登録し、WeChatグループに引き込まれた。

「インストラクターは毎日グループ内で利益注文を出し、私たち投資家が彼に従って高値や安値で買うように指示を出します。多くの人がグループ内で利益のスクリーンショットを頻繁に投稿しています。」崔さんは誘惑に抗えず、アリペイを使ってQRコードをスキャンし、プラットフォームにチャージしてビットコインを購入した。崔さんは複数回投資したにもかかわらず現金を引き出すことができなかったため、騙されたかもしれないと気づき、公安当局に通報した。

捜査の結果、2018年4月から9月までの間に、劉氏と他の3人がこの方法で15万元以上の財産を詐取していたことが判明した。同年9月29日、3人は公安当局に逮捕された。最終的に裁判所は、劉、陳、毛の3人に詐欺罪で3年6か月から3年3か月の懲役刑を言い渡し、一定の罰金を科した。

「仮想通貨への投資は投機的な行為である。投資家はリスク防止と身元確認能力の意識を高める必要がある。相手の身元を確認せずに金銭取引をしてはならない。低リスク・高リターンの投資商品を安易に信用してはならないし、特に検証されていない投資・金融管理グループに勝手に参加してはならない。これらは通信ネットワーク詐欺師が巧妙に仕掛けた罠であることが多い。」検察官は思い出させた。