北京インターネット金融協会が2度目の「ICO」リスク警告。専門家は、監督は今後も増え続けると考えている。

最近、仮想通貨のリスク伝播を防ぐための政策が次々と出されています。証券日報の記者は、中国銀行保険監督管理委員会など5つの省庁が先週、「仮想通貨」や「ブロックチェーン」の名を騙った違法な資金調達のリスクを警告する文書を発表した後、各地の関係部門も次々とリスク警告を発していることを発見した。金融リスクを厳格に防止するため、仮想通貨の監督の範囲と強度がさらに強化されます。

この点について、中倫文徳法律事務所のシニアパートナーでインターネット金融専門委員会の委員長である陳雲鋒氏は証券日報の記者に対し、「リスク警告は、ブロックチェーンを詐欺の旗印として利用する「エアコイン」ねずみ講が業界に多く存在することを示しています。将来的に追加の規制措置が講じられる可能性も否定できません」と語った。

北京・深センインターネット金融協会

リスク警告「キャンプ」に参加しよう

8月24日、中国銀行保険監督管理委員会、中国サイバースペース管理局、公安部、中国人民銀行、国家市場監督管理総局は、「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名を冠した違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発表した。この文書では、一部の犯罪者が「金融イノベーション」と「ブロックチェーン」の旗印の下、いわゆる「仮想通貨」「仮想資産」「デジタル資産」を発行して資金を吸い上げ、公衆の正当な権益を侵害していると述べられている。このような活動は、実際にはブロックチェーン技術に基づいたものではなく、ブロックチェーンの概念を喧伝して違法な資金調達、ねずみ講、詐欺行為を行っている。主な特徴は次の通り。第一に、明らかにネットワーク化され、国境を越えていること。第二に、非常に欺瞞的で、誘惑的で、隠蔽性が高いこと。第三に、法律違反のリスクが多数あること。

その後、証券日報の記者は、さまざまな場所で同様のリスク警告が出始めていることを発見した。例えば、8月30日、北京市インターネット金融協会は「『仮想通貨』『ブロックチェーン』『ICO』およびその派生語の名義での違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発表し、すべてのインターネット金融企業に対し、国の法律や規制を厳格に遵守し、「仮想通貨」『ブロックチェーン』『ICO』およびその派生語の名義での違法な資金調達活動に共同で積極的に抵抗し、防止するよう呼びかけた。

北京市インターネット金融業界協会は今年2月、仮想通貨の国境を越えたICO（トークン発行と資金調達）などのリスクについて警告し、金融消費者に対し、それに伴う金融リスクを認識し、国境を越えた違法な資金調達、国境を越えたマネーロンダリングなどの犯罪行為に参加しないよう呼び掛けていた。今年2度目のリスク警告は、北京が仮想通貨の規制を強化する立場にあることを示している。

北京だけでなく、同日、海南省政府金融工作室の公式サイトは、中国銀行保険監督管理委員会と他の5つの省庁・委員会が8月24日に「『仮想通貨』と『ブロックチェーン』の名を冠した違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発行したという開示を転送した。証券日報の記者によると、深センインターネット金融協会は8月28日に「『ブロックチェーン』と『仮想通貨』の名を冠した違法な資金調達の防止に関するリスク警告」を発行し、「仮想通貨」は簡単に違法犯罪の道具になる可能性があり、そのような活動には多くの違法な特徴があり、「仮想通貨」に投機する投資家は簡単に元本を失う可能性があり、「仮想通貨」は法定通貨ではないというリスクを提起した。深センインターネット金融協会は、すべての会員組織と実務者に対し、国の法律と規制要件を厳格に遵守し、違法な金融ビジネス活動に意識的に抵抗するよう呼びかけている。いわゆる「仮想通貨」や疑似「ブロックチェーン」に関連するものには触れず、市場の混乱から遠ざかってください。

「ブロックチェーン」は誤用されている

頻繁なリスク

なぜ規制当局は現時点で仮想通貨のリスクについて警告し続けているのでしょうか?陳雲鋒氏は証券日報の記者に対し、リスク警告は、ブロックチェーンの看板を利用して詐欺行為を働く「エアコイン」ねずみ講が業界に多く存在することを示しており、今後規制措置が強化される可能性も否定できないと語った。

陳雲鋒氏は、今回このようなリスク警告が出されたのは、一方ではますます多くの「ブロックチェーンプロジェクト」が「爆発」し、プロジェクト関係者が逃亡し、投資家が頻繁に権利を擁護したことが、公安部門の捜査の注目を集めたためだと考えている。一方、仮想通貨やブロックチェーンの名目での資金調達の「手順」は関連部門によってすでに熟知されており、発表内容も非常に明確で、「代理投資」「海外サーバー」「キャンディー」「ビッグVプラットフォーム」などが明確に言及されている。

実際、中国銀行保険監督管理委員会と他の5つの省庁がこの文書を発行するずっと前から、「暗号通貨界」に対する厳しい規制の兆候はあった。 8月21日、ブロックチェーン自メディアは「地震」に見舞われ、Huobi Information、Deep Chain Finance、Cannon Rating、Coin World Express Service、Golden Finance Network、Huobi Blockchain、Daily Coin Reading、TokenClubなどのブロックチェーン自メディアのWeChat公開アカウントが永久にブロックされた。当時、内部関係者は、これらのWeChat公開アカウントが一線を越え、ICOや仮想通貨取引に関する誇大宣伝情報を公開している疑いがあると明らかにした。ただし、ブロックされたセルフメディアの中には、後に新しいアカウントを開設したものもあります。しかし、暗号通貨業界が浄化と是正に直面しているという噂が瞬く間に広まった。かつては活気にあふれていた暗号通貨界は静まり返り、法の境界を歩んでいるブロックチェーンメディアやプロジェクト関係者も、集団的に沈黙を守っている。