マレーシア中央銀行がマネーロンダリング防止法を改正、暗号通貨取引所の利用者は実名の使用が義務化

マレーシア中央銀行のマネーロンダリング防止法が2月27日に施行された後、国内の暗号通貨取引所はトレーダーの身元確認を義務付けられるようになった。

マレーシア中央銀行（BNM）の新しい規制と公式プレスリリースでは、仮想通貨から法定通貨、法定通貨から仮想通貨、さらには仮想通貨同士の取引を提供する取引所は顧客の身元を確認する必要があると規定されています。

BNM総裁のタン・スリ・ムハンマド・ビン・イブラヒム氏はすでに昨年11月に、デジタル通貨の犯罪的可能性を制御する必要性を強調していた。

デジタル通貨の登場は金融における新しい時代の始まりを意味すると予測する人もいます。当局として、私たちはこのような展開に無関心でいることはできません。

取引所運営者は現在、新規口座を開設する際、または既存口座に合法的な活動の継続を許可する際、「顧客デューデリジェンス」（CDD）のさまざまな規則に準拠する必要があり、「信頼できる独立した原本、データ、または情報」、特に政府発行のIDを必要としている。

個々のユーザーおよび受益者に対して CDD を実施する場合、少なくとも以下の情報を報告する必要があります。

(a) 氏名 (b) 国民登録識別番号（NRIC）またはパスポート番号、またはユーザーまたは受益者の写真情報を含む公式文書番号 (c) 居住地または郵送先住所 (d) 生年月日 (e) 国際 (f) 取引目的

支持者は一般的に、暗号通貨取引市場の透明性を高めるための正式な規制措置を歓迎している。

アジアでは、日本が昨年4月に取引所ライセンス制度を開始しており、こうした動きが暗号通貨の主流化につながる可能性があるとの見方が広がっている。

日本の隣国である韓国も、6月の総選挙後に交換認証制度の導入を検討している。政府は現在、取引所利用者の口座情報は銀行口座情報と一致しなければならないと暫定的に規定している。