米国のビットコインプラットフォームの創設者が、6,000ビットコインが盗まれた事実を隠蔽したとして逮捕された。

米証券取引委員会（SEC）は2月21日、仮想通貨取引所ビットファンダーが登録せずに運営し、偽の証券を発行し、ハッカーによって7000万ドル相当の仮想通貨が盗まれた事件での責任を回避するためにSECを欺こうとしたと非難する発表を行った。 SECはマンハッタン連邦地方裁判所に訴訟を起こした。ロイター通信は22日、ビットファンダーの創設者ジョン・E・モントロール氏が警察に逮捕されたと報じた。

書類によると、テキサス州サギノー在住のモントロールは偽証と司法妨害の罪で起訴され、地元で逮捕された。

「被告は証言で繰り返し嘘をつき、数千人のユーザーのビットコイン損失に対する個人的責任を回避するため、SEC職員を欺いた」とマンハッタンの地方検事ジェフリー・バーマン氏は声明で述べた。

検察官によると、モントロールはビットコインの保管および取引サービスを行うオーストラリア企業「WeExchange」と、ユーザーがビットコインを同社の株式に相当するICO（イニシャル・コイン・オファリング）仮想通貨と交換できるウェブサイト「BitFunder.com」を運営していた。

ファイルによると、2013年にハッカーらはBitFunderのプログラミングコードの脆弱性を悪用し、実際には得ていない利益を得ただけでなく、WeExchangeから6,000ビットコインを引き出すこともできたという。

ハッキングされた後、モントロール氏は情報を開示しなかった。その代わりに、彼はユーザーを募集し続け、新規ユーザーが預けたビットコインを使ってユーザーの引き出し要求の支払いを行った。

その後のSECの調査で、モントロール氏はハッカーがこの脆弱性を悪用したことを否定した。

検察官によると、モントロール氏はまた、2013年10月時点でビットファンダーのユーザーに返済するために利用できるビットコインの量を虚偽に示すスクリーンショットをSECに提出したという。

ハッキングから3日後、モントロール容疑者は「Ukyo」というユーザー名を使ってオンラインチャットを行い、盗まれたビットコインを追跡するためにさまざまなビットコイン取引所の責任者に協力を求めた。

検察によると、同容疑者はその後、損失を隠すためにビットコインの一部をWeExchangeに移したという。 2013年11月初旬、WeExchangeウォレットで資金の引き出しが困難になりました。モントロールは技術的な問題を言い訳にしたが、実際の状況は、ハッカーの攻撃でビットコインが盗まれた後、BitFunderにはユーザーの引き出しニーズを満たすのに十分なビットコインがなかったということだった。 2013年11月14日、BitFunderは閉鎖されました。

SECは訴訟の中で、ハッカーによって盗まれた6,000以上のビットコインは当時約775,000ドルの価値があったと述べた。ビットコインの価格は上昇し続けており、現在ビットコインの価値は約6,960万米ドルとなっている。

「申し立てられている通り、モントロールはビットコインを不正に流用し、取引所へのサイバー攻撃とその結果生じたビットコインの不正流用を公表せず、取引所の利用者を騙し取った。我々は今後も分散型台帳技術に関わる行政調査を精力的に進め、この分野で詐欺行為を働く悪質な人物が責任を問われるよう努める」とSECニューヨーク支局副局長ララ・S・メラバン氏は述べた。

ビットコインが盗まれたという事実を隠蔽するために虚偽の声明を出したことに加え、BitFunder には運営するための基本的な資格も欠けていた。

「我々は、ビットファンダーが無登録の証券取引所を違法に運営していたと主張している。米国で証券取引活動に従事するプラットフォームは、その活動がデジタル資産、トークン、通貨のいずれに関わらず、SECに登録するか、免除に従って運営する必要がある。我々は投資家を保護し、証券法の遵守を確実にするために、この種のプラットフォームに引き続き注力していく」とSECニューヨーク地域事務所の所長マーク・バーガー氏は述べた。

昨年7月25日、米国証券取引委員会（SEC）は、ICOトークンは証券の一種であり、SECの規制対象であり、関連する連邦証券法に準拠する必要があることを明確にする声明を発表し、投資家に対して投資判断を慎重に行うよう注意を促した。 SECは、ICO市場参加者は証券を発行・販売するためにSECに登録する必要があると指摘した。報告を希望しない場合は、免除要件を満たす必要があります。

上記2つの違反を考慮して、SECがマンハッタン連邦地方裁判所に提起した訴訟では、BitFunderとMontrollが連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したとして、恒久的な差し止め命令、市場からの撤退、利息罰金、その他の関連する罰金を要求した。