ユーロポールとインターポール：ビットコインのマネーロンダリング対策

最近、スイスのバーゼルで行われた2日間のセミナーには、60人を超える国際金融調査官が出席した。会議では、ユーロポールとインターポールは、暗号通貨を使ったマネーロンダリングやテロ資金供与との戦いを強化することを目的とした一連の措置について合意に達した。

金融調査官が暗号通貨規制について議論

このセミナーは、スイスのバーゼル経営大学院、ユーロポール、インターポールが共同で主催した。会議には、関係する民間部門の代表者に加え、マネーロンダリング、サイバー犯罪、金融情報に重点を置く32か国から60人以上の金融調査官も参加した。

ワークショップでは、マネーロンダリングやその他の違法な使用を含む、犯罪者やテロリストによる暗号通貨の悪用を減らすことについて合意に達した。具体的には、合意された措置には以下が含まれます。

1. ユーロポール、インターポール、エグモントグループ、金融情報ユニット（FIU.net）などのチャネルを通じて、デジタル通貨やマネーロンダリングに関する情報を共有します。

2. 暗号通貨取引所とウォレットプロバイダーは、現在のマネーロンダリング防止法およびテロ資金対策法に基づいて規制されています。

3. 「暗号通貨」「デジタル通貨交換」「ウォレットプロバイダー」「ミキサー」などの概念の明確な定義がEUの法的枠組みに書き込まれる。

4. デジタル通貨ミキサーを利用して匿名取引を行うことに対する対策を講じ、法執行機関が疑わしい取引を調査・追跡しやすくなります。

ユーロポールによると、暗号通貨はテロ資金調達を含む犯罪にますます利用されている。

セミナー後の声明で、ユーロポールは、暗号通貨がテロ資金調達を含む犯罪活動にますます利用されていると主張した。ユーロポールは、この増大する脅威に効果的に対応するため、EU加盟国やその他の国々と連携し続けると発表した。

ほんの数週間前の1月10日、ノースカロライナ州選出の共和党下院議員テッド・バッド氏は、研究と政策立案を通じて暗号通貨を使ったテロ資金供与と闘うための新たなタスクフォースの設立を提案する法案を議会に提出した。

暗号テロ問題は誇張されている

エリプティックの最近の調査レポートによると、ビットコイン取引を介した犯罪行為は2013年以降40%以上減少しており、ビットコイン送金を介した違法行為はわずか0.61%にとどまっている。 2017年10月、英国政府の報告委員会は、暗号通貨によるテロ資金供与のリスクは小さく、今後5年間で増加する可能性は低いという同様の結論に達しました。