無許可のP2Pビットコイン取引は懲役刑に処せられ、米国では同様の事例がいくつかある。

米国司法省メイン州検察局は最近、「デトロイトの男性が無許可でビットコイン事業を営んだ罪で懲役1年の刑を宣告された」と発表した。サル・マンシーの行動は米国の2つの州の異なる政府機関を巻き込み、最終的に彼の逮捕につながった。彼はP2Pビットコイン販売とその収益を事前に報告しなかったとして起訴され、最終的に懲役刑を宣告された。

P2P ビットコイン取引

Localbitcoins は、買い手と売り手が法定通貨を必要とせずに暗号通貨を安全に取引できる P2P 取引所です。しかし、米国の法執行機関は、議員らがビットコインは通貨ではないと長らく明言してきたにもかかわらず、ビットコイン利用者に通貨法に基づいて罰則を科し、頻繁に同サービスを標的にしている。

これはデトロイトのサル・マンシーが関与する3件目の事件だ。マンシーはLocalbitcoinsを通じてビットコインを取引したとして1年間捜査を受けていた。この事件の捜査には司法省、財務省、金融犯罪取締ネットワーク、移民関税執行局、国土安全保障捜査局、サコ警察署などの省庁が関与した。

マンシー氏は2013年から2年間で240万ドル相当のビットコインを取引したと報じられている。 2015年6月、捜査官らはマンシー氏と約6ビットコイン（当時の価値で2,000ドル相当）の取引を2回行った。

裁判所の文書によると、マンシー氏は、今回の事件では仮想通貨ビットコインに関連した無許可の送金事業を違法に運営していたとされている。

その結果、彼は最高5年の懲役と25万ドルの罰金を科せられることになる。

その他の類似事例

これは米国における3件目の関連事例であり、そのうち2件はミシガン州で発生したものである。デトロイトは今や不況とほぼ同義語となっている。 2014年早々に、市は破産を宣言した。そのため、法執行機関がマンシー氏をターゲットにしたのは、いくぶん意外なことだった。マンシー氏は、金融取引を行うことができる数少ないデトロイト住民の一人だったようだ。

マンシー氏は自身の会社Tv Toyzを利用してビットコイン取引の収益を保管していたが、マネーロンダリング、詐欺、無許可営業に関連した一連の容疑がかけられた。マンシーは懲役1年と罰金11万8000ドル（現金＋ビットコイン）を支払うことになる。彼はまた3年間の仮釈放期間に服さなければならない。

裁判所の文書には、マンシー氏がビットコイン取引による収益を違法行為に使用したとは記載されていない。しかし、彼は依然として悪人と見なされ、「無許可でビットコインを取引した」という理由で4年間の自由を放棄することを余儀なくされた。

今年、米国では同様の事件が2件発生した。同じくミシガン州出身のブラッドリー・ステッキウは、捜査官による囮捜査の結果逮捕された。ジェイソン・クライン容疑者は無許可の資金サービス運営の罪で起訴された。二人ともまだ最終判決を待っている。