米連邦判事：趙長鵬氏は裁判中は出国できない

シアトルの米国地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は12月7日、バイナンスの創設者であるチャンポン・ジャオ（CZ）氏に対し、UAEへの帰国が認められれば逃亡の危険性が大きすぎるとして、2024年2月23日の判決日まで米国に留まるよう命じた。

趙長鵬は11月21日にマネーロンダリングの罪を認め、18ヶ月の懲役刑の可能性に対して控訴しないことに同意した。ジョーンズ判事は連邦検察官の以前の主張に同意し、「被告は米国とは何の関係もなく、海外に相当な富と財産を所有している」と記した。検察当局は、趙氏が米国に帰国しないと決めた場合、「彼が連れ戻されるかどうかは保証できない」と述べた。

ジョーンズ判事は、「被告の家族はUAEに住んでおり、被告はUAEで特別な地位を享受していたようだ。このような状況から、被告はUAEに戻ったとしても逃亡する可能性が低いことを明確かつ説得力のある証拠で証明していないと裁判所は考えている」と付け加えた。

「上記の理由により、裁判所は、被告人が有罪答弁および判決の期間中、米国本土に留まるよう求める政府の申し立てを認める。」

12月6日、ジョーンズ判事は趙長鵬氏が約2週間前に提出した有罪答弁を受け入れたが、同氏が居住するドバイへの帰国を許可するかどうかはまだ決定していない。

趙長鵬氏は現在1億7500万ドルの保釈金を支払って保釈されているが、ジョーンズ判事は「保釈金は主に政府の管理が及ばない資産で構成されているようだ」と述べた。

さらに、保釈条件は趙長鵬被告が米国内を自由に旅行し、家族の面会も認めるもので、同被告の「自由にほとんど負担をかけない制限」だとした。

11月、バイナンスと趙長鵬は、無認可の送金事業を運営し、銀行秘密法に違反したことを認め、米国の規制当局と43億ドルの和解に達した。この和解により、趙長鵬氏はCEOを辞任することになった。