フロリダ裁判所のビットコイン訴訟は立法措置につながる可能性があるか？

クレイジーな解説：米国は判例法に従う国だが、フロリダの裁判所は、ビットコイン取引所に対するマネーロンダリングと違法送金の疑いでの告訴を、その特殊性ゆえに取り下げ、今後の同様の事件の前例にはならないとした。しかし、事件の審理中、当事者間で事件の重要な要素の認定に大きな相違があり、それが事件の審理を困難にし、州政府に関連法規定の改善を促す可能性がある。また、規制と消費者の利益、技術開発の関係のバランスを検討し、より合理的な法律や規制を策定する可能性もあります。

翻訳: Annie_Xu

ミシェル・エスピノーザは素晴らしい月曜日を過ごしました。

南フロリダのビットコイン取引所の所有者であるミシェル・エスピノーザに対する、違法な資金移動とマネーロンダリングの容疑は先週の月曜日に取り下げられた。彼は2014年に覆面捜査官にビットコインを売った罪で有罪判決を受け投獄されており、この事件の潜在的な応用により再び注目を集めている。

ミシェル・エスピノサ

裁判所は、8ページの意見草案を用いて、ビットコイン取引への送金およびマネーロンダリング規制の適用可能性について初めて議論し、ビットコイン取引の法的定義を見直す意向を示した。

全体として、エスピノサ氏の意見は、フロリダ州の送金規制について議論を呼ぶ可能性のある解釈を提示しているため、フロリダ州政府内で暗号通貨の再定義に関する政策論争のきっかけになるかもしれない。

例えば、裁判所は、個人間でのビットコインと米ドルの交換は三者間取引ではないが、送金には三者間取引が必要であると判断した。しかし、結論はすでに出されており、事実は政府の主張を裏付けていないようだった。現時点では、裁判所はビットコインは「通貨、価値の移転、または支払い手段」ではないと指摘した。

驚いたことに、裁判所は関連する問題について議論しただけでなく、結論も検討しました。

ケーススタディ

裁判所はこの問題を調査する義務はないが、多くの人々は裁判所が最終的な判決を下すことを支持している。

裁判所は、ビットコインを「通貨または金銭の形態」と定義するSECのシェーバーズルールを参考にすることもできたし、他の連邦判例に従うこともできただろう。例えば、米国とウルブリヒトは暗号通貨がお金と同等であると規定しています。

したがって、裁判所はビットコインが「金銭的価値」であり、フロリダ州の資金送金規制に準拠していると容易に判断できます。

しかし、裁判所はIRSを引用し、暗号通貨を財産として分類することを選択しました。フロリダ州金融規制局の最終的な公式声明によると、ビットコインを販売する自動販売機のネットワークは送金を伴わない。

請願者らは、ビットコインは「デジタル資産の単位」であり、彼らのビットコイン自動販売機は今週の法律で規定されている送金業務には関与していないと説明した。

したがって、エスピノサの事件における裁判所の結論は、IRS および上記の声明と一致しています。どちらの結論にも証拠があったが、裁判所はより寛大なアプローチを選択するつもりだった。

影響評価

確かに、この調査結果は、その州の特定の送金法の分析に基づいています。

この事件におけるマネーロンダリング疑惑に関する裁判所の分析は、ビットコインの固有の特性とはまったく関係がなかった。

代わりに、裁判所は、州法の下では、米ドルを使用せずにビットコインを法定通貨と交換することは「金融取引」であると推定した。関連規定では、ビットコインを販売する当事者は、取引管理者の性質、住所、出所、所有権、または意図を隠蔽および偽装しているか、取引報告規制を回避していることを証明する必要があります。

そうなると政府は、エスピノサ氏が買い手と違法行為を行う意図があったことを証明しなければならない。そのため、裁判所はエスピノサ銀行をATMから現金を引き出す銀行とみなし、利用者が現金をどのように使用したかは銀行とは何の関係もなく、銀行が違法行為を支援する意図を持っていたことを証明できなかったため、銀行は責任を負わないと判断した。

したがって、本件は主に特定事実、すなわち取引当事者の意思を立証できる事実に該当し、判例価値は高くない可能性がある。

スティーブン・パリー氏が述べたように、エスピノサ事件の法的結論は先例価値がほとんどないが、再検討することは可能である。

エスピノサの結論を引用しなくても、フロリダ州の別の裁判所が同じ事実について異なる結論に達し、その紛争を解決するために控訴裁判所が介入する必要が生じる可能性がある。

プーラー氏は、エスピノサ事件をめぐって州議会に対し、マネーロンダリング防止法を再検討するよう直接要請した。この事件が注目を集めていることを考えると、州議会は州全体にわたる独自の暗号通貨政策を策定できるかもしれない。ある議員はそうする意向を示唆した。

エスピノサ事件は、州議会によるビットコイン法案の見直しに何らかの変化をもたらす可能性がある。

フロリダ州議会は、暗号通貨の影響を考慮する可能性が高く、実験や革新的な探求を妨げることなく、革新的な可能性と落とし穴のバランスを取り、雇用と富を創出し、消費者を保護することができるようになるだろう。