仮想通貨取引所での契約清算により 100 万ドルを失った場合、権利を守ることはできますか?

Web3.0やブロックチェーンなどの新興技術の世界は非常にエキサイティングです。新しい分野は必然的に新たな富の機会をもたらすでしょう。新しい分野に参入する人の中には、理想のため、世界を変えるために参入する人もいます。中には、富を垣間見るためにそうし、できるだけ早く一部の人々が憧れる「大物」になりたいと思っている人もいます。

富の追求は「政治的な誤り」ではない。人類の歴史における進歩の一部は、富の追求だけを望んだ人々によって偶然に達成されました。しかし、正しい方法で富を蓄積することは、絶対に反駁の余地のない「政治的正しさ」です。例えば、仮想通貨取引所で契約をする場合、損失を最小限に抑えるためには「自分の権利を正しく守る」方法を知っておく必要があります。

劉弁護士は、友人の紹介で中国人の依頼人が仮想通貨取引プラットフォームで契約を行い、清算により累計100万ドルもの損失を被ったという事例に遭遇した。顧客は詐欺に遭ったのではないかと疑っています。この場合、顧客は権利を守ることができるのでしょうか?

答えはもちろん「はい」です。しかし、自分の権利を守るには正しい方法を理解する必要があります。これについては、次の側面から議論する必要があります。

0 1交換属性を決定する

法律に基づいて権利を保護するためには、我が国の法律が関連する紛争の管轄権を有することが前提となるため、交換の属性を決定することが重要です。

「ビットコインリスク防止に関する通知」（文書番号289）、「トークン発行および資金調達リスク防止に関する通知」（9.4通知）、「仮想通貨取引投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」（9.24通知）の発行以来、仮想通貨界隈では海外進出がコンセンサスとなっている。取引所が他国や他地域で登録されている場合、我が国の法律が適用できなくなり、権利保護の困難さが増します。

取引所が国内に登録されている場合、権利保護が成功する可能性は比較的高くなります。一般的に取引所の登録場所は、取引所の公式サイトでの紹介、ウェブサイトのIPアドレス、取引口座登録時の「サービス契約」の取引所の説明を確認することで基本的に判断できます。

0 2中国本土の法律が適用されるかどうかを判断する

もちろん、中国に登録されている取引所については、中国の法律が優先されます。海外の取引所、または「サービス契約」において外国の法管轄権に従うことが明確に規定されている取引所（ EU-イタリア間の「サービス契約」では、関連する紛争は香港国際仲裁センターによって仲裁され、香港の法律に従うことが規定されている）の場合、原則としてその契約が優先しますが、中国本土の裁判所の管轄権を完全に排除することはできません。

我が国の民事訴訟法第272条によれば、財産権紛争において、被告が我が国に住所を有しないが、契約が我が国で締結または履行された場合、または被告が我が国に代表事務所を有する場合、当該事件は、契約締結地、履行地、侵害地、代表事務所の所在地などの裁判所の管轄となる可能性がある。

上記の「履行地」には、受取人（被害者）の居住地が含まれることは当然です。 「侵害の場所」には、侵害が発生した場所（被害者の居住地でもある）も当然含まれる。つまり、海外との交流であっても、必ずしも中国法の適用が排除されるわけではない。

しかし、無視できない現実として、仮想通貨に関わる訴訟に対する多くの裁判所の自然な反応は却下である、ということが挙げられます。根本的な理由は法的根拠の欠如です。また、権利擁護者が海外の取引所やその他の機関・個人に対して勝訴判決を得たとしても、それをどのように執行するかは、突破困難な実務上のジレンマ（海外＋仮想通貨の法的属性の問題）である。

0 3権利保護のための「3段階方式」

権利保護における上記のような困難さに鑑み、私たちは被害者がよりよく権利を保護できるよう、「三段階権利保護法」を具体的に提案しました。

近年の仮想通貨界隈のいわゆる「海外進出」は、一部の機関にとってサーバーを海外に移転するだけのことだと、仮想通貨取引所に少しでも詳しい人なら誰でも知っているだろう。チームによっては、象徴的に海外のエージェントを「雇用」するところもあり（実際のボスは国内にいる）、チームメンバーの中には、海外に直接行く必要すらない人もいます。

通常の市場リスクでは、ほとんどの合理的な人はマージンコールによる損失をそのまま受け入れるでしょう。しかし、誰かが（取引所が関与しているとしても）罠を仕掛けて利益を得たのに、投資家が怒りを飲み込んでいるとしたら、それはまさに「彼らの中に本当の男はいない」のと同じだ。騙されたかどうかわからない場合は、専門の弁護士に相談してください。

権利を守るには勇気、決意、そして知恵も必要です。前者の場合（「知恵」の部分は専門の弁護士に任せることができます）、以下の手順に従うことができます。

ステップ1：違法取引の実際の管理者、代理人、銀行口座名義人およびその他の関係者（以下、「権利保護対象」という）の情報を確認します。当事務所の案件処理経験によれば、被害者、特に「高齢被害者」（長期間にわたって被害を受けている人や多額の損害を被った人など）は、氏名、連絡先、勤務先住所、さらには住所、身分証明書番号などの情報を含むがこれらに限定されない、権利保護の対象を一般的に正確に特定することができます。上記の情報が入手できない場合は、弁護士に依頼して関連する証拠を整理し、回収してもらうこともできます。

ステップ2：権利保護対象者に連絡して相談・交渉します。このステップを始める前に、被害者は取引口座情報、取引フロー、取引所と権利保護対象の身元または主体情報、チャット/通話記録（特に権利保護対象の叫び声、誘導などの証拠）など、関連する証拠資料を整理する必要があります。実際には、強力な被害者が集団で権利を擁護する場合、通常、権利擁護者に一定の圧力をかけることができ、権利擁護者も被害者の損失の一部を補償する用意があります。人権擁護者も非常に強い場合や、賠償額が被害者の期待に応えられない場合には、専門の弁護士が介入する必要がある。実際の案件処理においては、弁護士は権利保護対象者と交渉する際に、より的を絞って専門的に対応し、また、弁護士が提起する要求は権利保護対象者からより重視されます。実際には、弁護士を介した権利保護交渉により、被害者が損害額の50％または全額を回復できた事例は数多くあります。

ステップ3：訴訟（刑事告訴、民事訴訟）を開始する。協議や交渉が効果的に進展しない場合には、被害者は刑事告訴を優先し、民事訴訟を補足として速やかに法的手続きを開始すべきである。被害者は第2段階で証拠資料を基に、個別の事件の状況に応じて、詐欺、募金詐欺、公金不法吸収、不法営業、情報ネットワーク犯罪幇助、情報ネットワーク不法使用などの容疑で地方公安機関に刑事告訴する。実際には、権利保護の対象者の中には、公安機関が苦情を受理した後、正式な訴訟が提起されるのを待たずに、被害者に積極的に連絡して補償問題について話し合う者もいる。訴訟が提起された後、人権擁護活動家が軽い判決を望む場合、通常は自ら進んで金銭を返還し、被害者の許しを得ることになります。しかし、警察が訴訟を起こさない場合、被害者は民事訴訟手続きを経るしかありません。民事訴訟は一般的に長い時間がかかり、賠償を得られる可能性は刑事告訴の可能性よりも小さくなります。裁判所が訴訟を受理しない可能性もある。

刑事告訴であろうと民事訴訟であろうと、被害者が自分で対処することはお勧めしません。結局のところ、司法活動には高度な専門知識と実務経験が必要です。司法救済は原則として「二重処罰禁止の原則」に基づいており、刑事告訴または民事訴訟が受理されないか、または訴訟/請求が却下されると、基本的に司法救済手続きの終了が宣言されます。したがって、権利保護の 3 番目のステップは、専門の弁護士の指導の下で実行するのが最適です。

0 4結論

暗号通貨の世界の神話は、多くの場合、数え切れないほどの人々の懸命な努力によって蓄積された富によって生み出されます。投資にはリスクが伴うため、暗号通貨の世界ではこれを常に念頭に置く必要があります。もちろん、どうしても試さなければならない場合は、将来の権利保護のための強固な基盤を築くために、この記事のリスク警告を必ず念頭に置いてください。