ニューヨーク州司法省：ビットフィネックスはテザー準備金を使って8億5000万ドルの損失を補填した

ニューヨーク州のレティーシャ・ジェームズ司法長官は水曜日、仮想通貨取引所ビットフィネックスとその姉妹会社テザーが推定8億5000万ドルの損失を被り、その事実を隠蔽したことを受け、ニューヨーク州法違反とニューヨーク州民への詐欺行為をやめるよう命じる裁判所命令を取得したと主張した。

ジェームズ氏は、ビットフィネックスはクリプト・キャピタル社というパナマの会社と協力し、書面による契約や保証なしに資金移動を合法的に見せかけたと主張している。

ジェームズ氏の事務所は木曜の夜、裁判官が署名した命令書を発行し、ビットフィネックスがテザーから資金を借りることを禁止した。テザーはテザーが発行し、米ドルに固定されている暗号通貨USDTである。ジェームズ氏は、ビットフィネックスは自社の資金不足を補うためにテザーの準備金を活用し、顧客の資金引き出し能力を保護するために両社間のさらなる取引が必要だったと主張している。

判事はまた、ビットフィネックスとテザーに対し、詐欺の可能性に関する捜査に関連してジェームズ氏の事務所が要求した文書を提出するよう命じ、裁判は5月3日に予定されている。

ジェームス氏はこの措置を発表するにあたり、「ビットフィネックスはテザーの準備金から少なくとも7億ドルを引き出しました。これらの取引は投資家にも開示されておらず、テザーの準備金はビットフィネックスの企業資金として扱われ、ビットフィネックスの未公開の巨額損失と顧客からの引き出し処理不能を隠すために使われていました」と主張した。

もし犯罪行為に関係するものであれば、2014年に日本で起きたマウントゴックスのコイン盗難事件に匹敵する、米国における仮想通貨分野で最大の刑事事件となる。