EUのテロ対策法導入へ、提案にビットコインも含まれる

新浪金融ニュース：7月5日（東部時間）、欧州委員会は、パリのテロ攻撃とパナマ文書の漏洩によって明らかになったテロリストによるマネーロンダリングと脱税に対抗するため、ビットコインとプリペイドカードに対する新たなマネーロンダリング防止規制案を発表した。

昨年11月13日に発生したパリのテロ攻撃では、テロリストはプリペイドカードを使用した。同様の事件が再び起こるのを防ぐため、欧州委員会は新たなマネーロンダリング対策の提案を発表した。この提案は、国家銀行口座の監視と信託所有権の透明性を高め、欧州の金融シンクタンク間の情報共有を強化し、疑わしい取引のリアルタイム監視を可能にすることを目的としている。

この提案では、チャージ不可のプリペイドカードのチャージ限度額を従来の250ユーロから150ユーロに引き下げ、ビットコインを筆頭とする仮想通貨をマネーロンダリング防止法の対象に含めることが規定されている。同時に、仮想通貨プラットフォームは仮想通貨ユーザーの身元を確認し、取引を監視する必要があります。

この提案が通れば、EU​​加盟国はすべての銀行と口座保有者に関する情報を収めた集中登録簿を必要とすることになる。不審な事件が発生した場合、州政府機関は登録センターを通じて関連情報を入手します。欧州委員会のフランス・ティメルマンス委員長は「この提案は、犯罪行為を行うために資金を隠しているテロリストを政府が追跡するのに役立つだろう。加盟国は、信託基金の本当の所有者は誰か、オンライン取引やプリペイドカードの使用者は誰かといった重要な情報を相互に共有できるようになる」と述べた。この提案が可決されれば、今年末に発効することになる。

同時に、欧州委員会も脱税につながる制度上の抜け穴に対処するための同様の提案を提出した。この提案は、税務当局にマネーロンダリング防止情報へのアクセスを与え、オフショア企業を通じた脱税に対処するため、企業と信託所有者間の自動取引の監視を強化することになる。この提案では、税務アドバイザーの監視を強化し、内部告発者に対する法的保護も強化する。

現在、EUはEU域内で規制を遵守しない税務機関のブラックリストを作成しており、リストに載った機関は制裁を受けることになる。 EUは「このブラックリストの制定を通じて、第三国の過激な免税制度と闘うことを望んでいる」と述べた。 （ニューヨークのSu ChongyingとFeng Hao）