「ビットコイン採掘機」を販売するオンラインストアのオーナーが、ビットコインの採掘方法を学びながら、30万元の預金をだまし取った。

幸いなことに、電子商取引会社は異常な取引を発見し、アカウントを凍結しました。店主は詐欺罪で懲役1年9ヶ月と罰金1万元の判決を受けた。 「ダブル11」が近づいており、買い物客は狂ったように買い物をする準備をしているが、オンラインショッピング詐欺には注意しなければならない。また、空っぽのオンラインストアやフィッシング詐欺にも注意しなければならない...最近、天河地方裁判所は、タオバオストアのオーナーが事実を捏造して商品代金を詐取した刑事事件を審理した。この店主は本当にすごいです。彼は、自分自身も理解していなかったビットコイン採掘機の概念に頼って、 50万元の取引を騙し取り、さらに30万元の預金まで手に入れることに成功したのです！

新快報記者黄瓊、特派員徐塵、黄思明

学び、検索し、カンニングする

被告の鄭茂龍は22歳である。 3年前、彼と妹は芳村茶城の近くに家を借り、その家の中で淘宝網の店舗を経営してお茶を販売した。 1年後、お茶のビジネスは失敗し、彼は数万元の借金を抱えることになりました。そこで鄭茂龍さんは「穴を埋める」ために他の手段で金を稼ぐことを考えた。

2013年10月、鄭茂龍はインターネット上で「ビットコイン」という概念が非常に人気があり、 「ビットコインマイニングマシン」 （つまりコンピュータホスト）の価格も1台あたり1万元以上にまで高騰しているのを目にした。鄭茂龍氏はビットコインや掘削機の原理について何も知らず、購入ルートもなかったが、掘削機の単価は高く、購入者は通常一度に数十台を購入するため、数十万元の代金を得るのは簡単だと考えていた。それは手っ取り早くお金を稼ぐための近道でした。そこで彼は、インターネットからビットコイン採掘機の写真をいくつかダウンロードし、関連情報をコピーして、お茶を販売している自身のオンラインストアのページに貼り付け、ビットコイン採掘機ビジネスを始めました。

驚いたことに、オンラインで鄭茂龍に相談し始めたバイヤーもいました。

このビットコイン採掘機が何なのかと聞かれると、鄭茂龍自身も困惑した。鄭茂龍さんは顧客とやり取りするたびにとても忙しかったです。彼は、逃げるために顧客とチャットをしながらインターネットで情報を検索することがよくありました。

彼は、在庫がないことをバイヤーに伝えなかっただけでなく、機械の設置とデバッグを行い、アフターサービスも提供すると繰り返し約束していました。彼は、もし誰かが本当にそれを買いたいのであれば、まず相手から代金を受け取るだろうと考えただけだった。

　購入者は事前に商品の受け取りを確認し、手付金はなくなる

1か月以上経って、鄭茂龍はついに大きな魚を釣り上げた。

2013年11月29日、タオバオのバイヤーである梁さんはオンラインで鄭茂龍に連絡し、掘削機を購入しました。鄭茂龍氏は梁氏に対し、掘削機を5台在庫しており、当日は多数の注文を受けたと嘘をついた。両者の間で何度かの交渉を経て、梁さんは最終的に鄭茂龍から掘削機50台を1台あたり1万元で購入した。梁さんはまず30万元の「保証金」を支払わなければならなかった。 30万元を受け取った後、鄭茂龍さんは1週間以内に25台の掘削機を梁さんに送った。梁さんは商品を受け取った後、残りの20万元を支払った。残りの25台の掘削機は5日以内に派遣されました。鄭茂龍氏は、すべての掘削機の輸送費を負担し、設置とデバッグも担当しました。

梁さんは注文後、自身のアリペイアカウントを通じてアリペイプラットフォームに30万元を送金した。その後、鄭茂龍は梁さんに「受領確認」をクリックするよう求め、 30万元の「保証金」を受け取った後でなければ商品を発送できないと述べた。梁さんは何も疑わず、 「受信確認」をクリックしました。 30万元の代金は直ちに鄭茂龍のタオバオストアのアリペイ口座に振り込まれた。鄭茂龍さんはすぐにそのうち6万8000元を2回に分けて自分の銀行口座に振り込み、借金を返済した。

電子商取引会社は異常が発見されるとアカウントを凍結する

この大規模な取引は、Taobao のカスタマー サービス スタッフの注目を集めました。その夜、タオバオのカスタマーサービススタッフが梁さんに連絡し、彼女と鄭茂龍さんの間の取引が本物かどうかを尋ねた。梁氏はそれが実際の取引であったと断言した。するとカスタマーサービススタッフは、リャンさんに鄭茂龍氏を個人的に知っているか、また、これまでに鄭茂龍氏と取引をしたことがあるかを尋ねたが、リャンさんはそれを否定した。

その後、鄭茂龍さんは梁さんに電話で連絡し、自分のオンラインストアのアリペイアカウントが凍結され、商品代金を引き出すことができず、ビジネスに影響が出ていると話した。彼は梁さんに連絡して口座の凍結を解除するよう求め、口座の凍結解除後に全額を返金し取引をキャンセルすると約束した。その後、梁さんは再び淘宝網に連絡し、カスタマーサービススタッフは、鄭茂龍のオンラインストアの口座残高が30万元未満であり、支払いを受けた後も商品が発送されていないことを伝えた。 Taobaoは彼と交渉しましたが、彼は応答しなかったため、カスタマーサービススタッフが彼のアカウントを凍結し、 7日以内に措置を講じました。

その後2日間、梁さんは鄭茂龍さんに電話で連絡を取り続け、商品の発送か返金を求めた。しかし、鄭茂龍さんは発送する品物も返金するお金もなかったため、携帯電話、電話カード、インターネット接続可能なパソコンを捨て、元の賃貸住宅から引っ越し、梁さんとは連絡を取らなくなった。その後、梁さんは警察に通報し、アフターサービスの権利保護を申請した。タオバオはその後、梁さんに23万2000元を返還した。 2014年3月、 4か月以上潜伏していた鄭茂龍は白雲区の賃貸住宅で逮捕された。その後、鄭茂龍さんの家族は梁さんに6万8000元の賠償金を支払い、梁さんは鄭茂龍さんに許しの意を表した。

裁判の焦点

騙し取られたのは30万元ですか、それとも6万8千元ですか？

その後、天河検察院は詐欺の金額が30万元に達し巨額であり犯罪が成立したと判断し、鄭茂龍を詐欺罪で告訴し、法に基づいて量刑を求刑した。鄭茂龍氏は詐欺の金額は30万元ではなく6万8000元だと主張した。

この事件では、被害者は鄭茂龍が管理するアリペイ口座に30万元を送金した。鄭茂龍はそのうち6万8000元だけを引き出した。タオバオは取引が異常であることを発見し、引き出し制限や資金凍結などの積極的な管理措置を講じたため、残りの23万2000元を引き出すことは不可能になった。残りの金額は最終的にタオバオによって被害者に返金されました。取引プロセス全体とAlipayアカウントはTaobaoとAlipayの管理下にあることがわかります。したがって、鄭茂龍が引き出した6万8000元は既遂犯罪とみなされるべきである。残りの23万2000元は実際には管理できないため、犯罪未遂とみなされるべきだ。

したがって、裁判所は鄭茂龍が詐欺罪で有罪であると判断した。既遂罪の金額は6万8000元で、法律に基づき「3年以上10年以下の懲役および罰金」の量刑に処されるべきである。 23万2000元の詐欺未遂については、既遂罪に比べ刑罰が軽減される可能性がある。逮捕後に正直に罪を告白し、罪を認める姿勢が良かったこと、被害者の経済的損失が十分に回復したこと、被害者が許しの気持ちを表明したことなどを考慮すると、より軽い刑罰が科せられる可能性がある。鄭茂龍は最終的に懲役1年9ヶ月と罰金1万元の判決を受けた。

裁判官へのリマインダー

割引があるときは購入に注意してください

この事件を担当した裁判官は、消費者に対し、オンラインショッピングをする際、特に商品を受け取る前には、決して軽々しく「受領確認」をクリックしてはならない、さもなければ数分のうちにお金と商品の両方を失うことになる、と注意を促した。同氏は、消費者はオンラインショッピングでは実際の商品に触れることができず、買い物への熱意から騙されることが多く、特にさまざまな割引に直面すると衝動買いする可能性が高くなると述べた。したがって、消費者は自己防衛意識を高め、消費する際には慎重かつ冷静であり、販売者や商品情報の識別に注意を払い、詐欺を識別し、防止し、対処する能力を高める必要があります。

さらに、電子商取引および第三者決済プラットフォームは、既存の基盤に基づいて取引の安全性を確保するためにビッグデータシステムを継続的に改善し、違法行為を迅速かつ効果的に発見して阻止する必要があります。