米司法省は、「史上最大の仮想通貨詐欺計画」であるビットコネクトの被害者に補償するため、5600万ドル相当の仮想通貨を売却する予定だ。

米司法省は火曜日、ビットコネクト仮想通貨ポンジースキームの被害者への補償として押収した仮想通貨5,600万ドル相当の売却を連邦判事が承認したと発表した。

ビットコネクト

米司法省は、ビットコネクト事件を「史上最大の仮想通貨詐欺事件」と呼び、投資家から20億ドル以上を詐取した。この清算は、米国における仮想通貨詐欺による回収としてはこれまでで最大規模のものでもある。

2016年に設立されたBitConnectは、ビットコインと交換できるBitConnect Coinと呼ばれるデジタルトークンを開発しました。 BitConnect は、独自の、しかし実際には存在しない「ボラティリティ ソフトウェア トレーディング ロボット」を通じて毎月 40% の収益を生み出すことができると投資家に主張しましたが、投資家は年間 3,700% もの収益を示す虚偽の収益を受け取りました。同社は、証券法違反を理由にテキサス州の規制当局から業務停止命令を受け、閉鎖された。 SEC は、BitConnect ローン スキームが詐欺的かつ未登録の証券提供を構成し、BitConnect プロモーターが重大な電信詐欺を犯し、投資家保護法に違反したと考えています。

グレン・アルカロ

裁判所の文書によると、BitConnectのトッププロモーター兼創設者であるグレン・アルカロ氏は9月初旬に連邦通信詐欺の罪を認めた。彼には最長20年の懲役刑が科せられ、最終判決は2022年1月7日に言い渡される予定だ。

Bitpushは以前、今年5月にSECがBitConnectに関連する他の5人（Joshua Jeppesen、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen、Michael Noble）に対して訴訟を起こしたと報じていた。これら 5 人の発起者はすべてアルカロ氏が率いた。 SECは8月にノーブル氏とジェッペセン氏に1,200万ドルの罰金を命じた。

司法省は声明で、仮想通貨の販売を開始し、その収益を米ドルで保有し、今後の判決の際に裁判所が出す賠償命令に従って被害者に補償金を支払うためにその資金を使用すると述べた。司法省は、BitConnect スキームの潜在的な被害者全員に対し、https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr にアクセスして、請求権と詳細について知ることを推奨しています。米国郵政検査局は暗号通貨の収益の換金を支援している。

著者: メアリー・リュー