警察が66人からなる仮想通貨詐欺グループを壊滅させた！

逮捕作戦に参加した上海市浦東新区人民検察院（以下、「浦東検察院」）の検察官ヤン・シャオボ氏は、現場で警察官が系統的に証拠を収集し確保する様子を見て、前夜の「できるだけ早く容疑者を逮捕しろ」という自分の提案を思い出さずにはいられなかった。

数か月経った今でも、楊暁波さんは逮捕の過程を鮮明に覚えている。現在、この大規模な仮想通貨詐欺事件は審査・起訴の段階に入っている。

声明と逮捕

2021年1月、浦東警察は仮想通貨プラットフォームが詐欺に関与している可能性があるという手がかりを得た。事件の重大性から、公安機関は直ちに浦東検察院に連絡し、事件について協議した。浦東検察院は慎重に検討した結果、犯罪の疑いがあると判断し、公安機関に捜査を開始するよう要請した。

浦東警察の捜査の結果、この組織は陝西省西安市を中心に、陝西省、浙江省、成都、湖北省、広東省、上海市など10の地域にまたがる大規模な詐欺グループであることが判明した。彼らは独自の仮想通貨プラットフォームを使い、講師やエージェント、他のギャングメンバーと連携し、仮想通貨への投資を装ってインターネットなどを利用して被害者を勧誘し、投資に誘い込み、金銭をだまし取っていた。

2021年3月、西安の地元警察の支援と協力を得て、浦東警察は逮捕を実行する準備を整えた。この事件は複雑で、高度な証拠を必要とする新しいタイプの犯罪であったため、浦東検察院は公安当局の職員とともに西安に人員を派遣し、逮捕のタイミングや証拠収集の際に注意すべき点を調査した。検察院第二検察部の検事である楊暁波氏がこの重要な任務を引き受けた。

「実際、当初の逮捕日は3月29日ではなく、それ以降だった。」楊暁波さんは、西安に到着してから、犯罪組織と仮想通貨プラットフォームの動きを注意深く追跡していたことを思い出した。 「この『プレート』（詐欺プラットフォーム）が崩壊の兆候を見せていることがわかった。『プレート』が崩壊すれば、逮捕は危険を伴う。最大のリスクは、人々が散り散りになり、コミュニケーショングループがなくなり、ウェブサイトが閉鎖され、プラットフォームのデータが消えた場合、後で証拠を集めるのが非常に難しくなることだ。」

そのため、楊暁波氏は直ちに態度を表明し、逮捕をできるだけ早く実行するよう提案した。 1 日遅れるごとにデータが失われるリスクが高まるためです。データが失われると、強力な証拠も失われます。取り締まり作戦の最高指揮官である浦東公安局恵南公安部の孫奇副部長は、慎重に検討した後、彼の提案を採用し、逮捕作戦を進めることを決定した。 3月29日朝、楊暁波氏と警察の同僚らは逮捕計画と証拠収集の注意事項を改めて確認した。午後、西安警察は100人以上の警察官を派遣し、浦東警察と協力して逮捕を実行した。 「この作戦で50～60人が逮捕された」とヤン・シャオボさんは回想する。

3月31日、公安当局は容疑者らを上海行きの高速列車に乗せ、車両には数十人の容疑者が乗っていた。前日に上海に戻った楊暁波氏は、早めに裁判所に事件の状況を報告し、事前に事件審査作業の準備を始めた。

この逮捕が合図となり、全国に散らばる仮想プラットフォームの他の工作員を逮捕する動きが瞬く間に網の目のように広がった。

仕分けと取り扱い

全国の犯罪組織が次々と摘発され、容疑者が次々と逮捕されるにつれ、犯罪組織の明確な枠組みや手口が徐々に明らかになってきた。事件の重大性と複雑性、関係者の多さ、巨額の資金を理由に​​、事件は浦東新区人民検察院に移送され、楊暁波氏を含む5人の検察官が共同で事件を担当した。

「操作」

「この詐欺グループの犯罪『青写真』は4つのセクションに分けられます。」楊暁波氏は、この犯罪グループの「頭脳」は西安地域にある作戦部署であると紹介した。

2020年、陝西省西安に本社を置く仮想通貨投資プラットフォームがいくつかひっそりと立ち上げられたが、当時はこれらのプラットフォームの背後にどれほど大きな策略があるのか​​は知られていなかった。これらのプラットフォームは、ヤン氏とメン氏の犯罪容疑者がヤン・A氏（技術者）らを雇って、通常の国際仮想通貨取引プラットフォームを模倣して開発した「模倣」バージョンだった。その後、彼らは全国の多くの州や都市で代理店を募集し、急速に事業を拡大しました。

"テクノロジー"

プラットフォームの円滑な運用を確保するため、山西省運城市にある技術部門が昼夜を問わず稼働しています。技術者と地域管理者間の携帯電話のチャット記録には、技術者が直接「助言」に参加し、地域管理者によるサイバー警察の捜査逃れを支援したことが明確に記録されている。 「これは過去の事例ではほとんど見られなかった。」楊暁波さんは今でもそれを鮮明に覚えている。

"演技"

エージェントは、投資家、つまりこの事件の多くの被害者に対して商品やサービスを販売する責任を負っています。エージェントのスクリプトを見ると、「仮想通貨の状況がいかに素晴らしいか、市場がいかに活況であるか」、「彼らのプラットフォームがいかに信頼できるか、彼らのサービスがいかに思いやりがあるか」を宣伝する粗野な言葉しかありません。楊暁波氏は、西安地域の投資促進チームが営業担当者を募集して代理店チームを結成した場合、案件処理チームはそれを「直営店」と呼び、インターネットなどを通じて連れてきた代理店を「フランチャイズ店」と呼ぶと紹介した。

"講師"

犯罪連鎖の末端にあるように見える講師陣も、実は欠かせない存在だ。あらゆる犯罪行為は「騙される人の注意を引きたい」という前提に基づいています。もう一人の担当検察官、金毅氏は「湖北省や合肥市などに投資家向けの講義を担当する講師がいる。彼らは通常、オンラインプラットフォームを通じて講義を行っており、WeChatグループやライブ放送ルームが非常に一般的だ」と紹介した。逮捕後の容疑者の自白によれば、講師らは金融投資や株式分析の経験もあったものの、さまざまな優れた投資経歴書を持っていると偽った彼らの身元との間には依然として大きな隔たりがあった。

注文をリードし、顧客を殺す

担当検察官は全体の枠組みを整理するだけでもかなりの時間を要した。 「組織の多さ、細かな分業、厳格な組織化は比較的珍しい」と楊暁波氏は言う。当該プラットフォームは、「地域がエージェントを募集し、エージェントが顧客を募集し、インストラクターがサポートする」というモデルで運営され、利益を分配していた。

講師はライブ放送やWeChatグループを通じて「仮想通貨取引」に関心を持つ多くの投資家を集め、エージェントと協力して投資家を騙して人民元を仮想通貨に交換させ、それを詐欺プラットフォームに入金して仮想通貨を取引させた。ただし、これらのプラットフォームは国際仮想通貨取引市場に接続されていないため、顧客の預金は実際には正式な国際仮想通貨取引市場に流入しません。プラットフォームの背後にいる人々は、投資資金を自分たちの懐に入れる方法を考えています。

犯罪組織のメンバーは、投資家とプラットフォームがギャンブル関係にあることを心の中ではっきりと認識しています。投資家が損失を被る限り、プラットフォームは相手方の投資資金を「自然に」手に入れる方法を持つことになる。しかし、投資家たちは依然として、損失は当たり前のことであり、不運は自分のせいだと考えている。したがって、インストラクターの役割は「重要」です。逆注文をさせることによってのみ、「顧客を殺し、その損失を利用する」という目的を達成することができる。たとえば、詐欺プラットフォーム上のデータが次の 1 秒で上昇することはわかっているのに、彼らはそれが下がると主張し続けます。こうしたことが何度も起こると、一部の投資家が疑問を投げかけるのは避けられません。このとき、セールスマンは他の投資家のふりをして「自分の経験から話す」ことで、彼らの不安を払拭します。

厳格で厳しい処罰

「実は、仮想通貨が誕生したのはまだ十数年しか経っていない。この間、仮想通貨はますます人気が高まり、話題となり、その価値は上昇してきた。莫大な利益に駆り立てられ、仮想通貨に関わるさまざまな刑事事件が次々と発生し始めた。」金毅検察官は、仮想通貨をめぐる通信ネットワーク詐欺事件の発生率の高さについて、こうした事件の特徴について「第一に、誘引が強く、第二に、欺瞞が強く、第三に、国境を越えたネットワークが関与している可能性があり、第四に、被害者が多く、被害が大きい」と述べた。

この種の事件は複雑で、高度な証拠が必要であり、回復が困難です。ひとたび事件が発生すると、検察は事件そのものの取り扱いについても、社会への影響についても、極めて慎重にならなければなりません。この事件では、検察と公安機関が協力して事件を整理し、証拠を研究し、少しずつ謎を解き明かし、偽の仮想通貨投資プラットフォーム詐欺の全プロセスと連鎖を復元しました。

審査と逮捕承認の段階で、担当検事らは数十人の犯罪容疑者を「分類」し、投資勧誘員、エージェント、講師、セールスマンなど複数の「つながり」を軸に協力し、一人ずつ容疑者を解明していった。最終的には、厳格な証拠の連鎖により、危険を冒した多くの犯罪容疑者が自らの犯罪行為に直面せざるを得なくなった。

最終的に、上海浦東新区人民検察院は詐欺容疑で66人の容疑者の逮捕を承認した。予備統計によると、プラットフォームは被害者が2000万元以上の損失を被ったことを発見した。現在、この事件は審査と起訴の段階に入っている。

検察官の提案

1. 理解できない投資プロジェクトには挑戦しないでください。平均レベルの「講師」と「セールストーク」だけに頼るセールスマンが、どのようにして投資家グループを騙すことができるのでしょうか?結局のところ、ほとんどの人が仮想通貨や「暗号通貨投機」について理解していることが、まだ「新興投資」や「高収益」のレベルにあり、その性質や法則について深く総合的な理解が不足しているため、だまされているだけなのです。したがって、約束された「リターン」がいかに魅力的であっても、よく知らない、または理解していない投資プロジェクトに安易に手を出さないでください。

2. 高い金利に惑わされないでください。財務的な観点から見ると、「高いリターン」には通常「高いリスク」が伴います。事件処理実務の観点から見ると、インターネット上で「高収益」の案件を声高に宣伝して投資家を誘い、資金を預け入れさせるものの、実際には投資家が投資資金を独り占めするといった詐欺事件が多発している。投資家は投資する際には合理性を保つべきです。盲目的に「高収益・高リターン」を追い求めたり、いわゆる「高リターン」プロジェクトに資金の多くまたはすべてを投資したりすべきではない。むしろ、より安定的かつ多様な方法で投資すべきだ。

（この記事は、不正防止ビッグデータ企業FPDataがまとめたものです）

3. 実際にこの詐欺に遭遇した場合、どうすればそれを認識できますか?まず第一に、オンラインで知り合った人から連絡があり、「先物取引プラットフォームの従業員」や「投資コンサルタント」を名乗る人には注意しなければなりません。第二に、そのような人々が提供する投資プラットフォームは、複数の情報源から検証されなければなりません。条件が許せば、専門家に相談することもできます。また、入金後、資金が個人口座に入金されたことが判明した場合は、直ちに投資を中止してください。