山西省の女性はビットコインに59万元を投資したが、全額を失った後にそれが詐欺だったことが判明した。

「ビットコイン」によるいわゆる高収益を追い求めていたある女性が犯罪者に騙され、投資額59万元をすべて失った。 3月22日、金城警察は事件の関連情報を国民に知らせ、偽の投資・金融管理プラットフォームの疑いのあるものに遭遇した際には貪欲や衝動に駆られず冷静に考えるよう国民に注意を促した。
「ビットコインはもともと、現実世界で商品を購入するために使用できる仮想オンライン通貨でした。現在、一般の人々はビットコインについて浅はかにしか理解していません。ビットコインが生み出した莫大な利益と富の神話しか見ておらず、その本質を理解していません。多くの無法者がこれを利用して大規模な詐欺行為をし始めています。」警察によると、金城市の退職した従業員、劉燕（仮名）は、オンラインライブ放送ソフトを通じて「劉宇」という名のWeChatの友人と知り合った。 2人の会話の中で、「Liu Yu」は「Hopex」と呼ばれるプラットフォームでビットコイン投機をしてよくお金を稼いでいるフリーランサーであると主張した。劉燕は相手の騙しによりこのプラットフォームに入り、5万元を送金して運営し、1万元以上の利益を得て、無事に資金を引き出した。この「利益」のおかげで、一攫千金を狙っていた劉燕は、さらに28万元をプラットフォームに送金した。その後、プラットフォームの「カスタマーサービス」は劉燕にこう伝えた。「あなたのアカウントは再び利益を上げています。賭け金を増やすことができます！」そこで劉燕はプラットフォームが提供した口座に3回目に6万元を送金し、4回目に5万元を送金した。この時点で、劉燕さんはプラットフォームから現金を引き出すことができなかった。プラットフォームの「カスタマーサービス」は再び劉炎氏を騙し、「資金額が大きすぎるため、マネーロンダリング防止のため預託金を支払わなければならない」として、合計15万元を複数の口座に送金させた。この時点で、騙されたことに気づいた劉燕さんは総額約59万元を投資していた。
警察は、ビットコイン取引は匿名であり、取引はビットコインウォレットアドレスとランダムなテキストと数字の文字列のみを反映していると述べた。これ以外に個人を特定できる情報は存在せず、国境やプラットフォームを越えた情報であるという特徴があります。詐欺師が言ういわゆる金融管理プラットフォームは、実際には偽のプラットフォーム、詐欺的な金融管理プラットフォームなどです。彼らはビットコインが非常に人気がある現在の市場状況を利用して、ビットコインを装って詐欺を実行します。詐欺では、詐欺師はWeChat、QQ、オンライン広告などさまざまな形式を通じて被害者に連絡し、チャットを通じて被害者の信頼を獲得します。被害者の信頼を得た後、容疑者は被害者を、容疑者が開設した仮想通貨（ビットコインなど）の先物取引や現物取引プラットフォームで取引するように誘導し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘い込みます。このプロセスでは、詐欺師は偽の資本注入によって被害者に利益があるという幻想を作り出し、市場の状況を人為的に操作したり、技術的な手段でバックエンドデータを変更したりすることで、被害者の信頼を獲得し、巨額の利益を上げるという目標を達成します。その後、引き出し限度額を高く設定して被害者が現金を引き出すのを困難にし、被害者に追加投資を続けることを要求することで、大規模詐欺の目的を達成します。
警察はまた、高利回りを約束する人のほとんどが詐欺師であることを一般市民に注意喚起した。偽の投資・財務管理プラットフォームの疑いがある場合は、欲張ったり衝動的になったりせず、冷静に考え、権威ある専門チャネルを通じてその合法性と正式性を速やかに確認するか、銀行支店などの正式な公式プラットフォームを選択して投資・財務管理を行ってください。万が一騙されてしまった場合は、チャット記録や転送スクリーンショットなどの関連証拠を保存し、すぐに110番に電話して犯罪を報告してください。