男は仮想通貨を使って詐欺資金を集め、海外へ逃亡した。彼の元妻は夫の経費のために仮想通貨を使って資金洗浄していた。

陳茂波という人物が仮想通貨を発行するためにデジタル通貨プラットフォームを立ち上げた。彼は公安当局から資金集め詐欺の疑いで捜査を受けた後、国外に逃亡した。この事件に関係した金額は1200万元以上であった。財産の移転と犯罪収益の隠蔽のため、陳茂志と陳茂波は離婚した。彼女の元妻である陳牧志さんは、違法に得た金の一部を海外の取引所で使用できるようにビットコインの鍵に交換した。彼女は最終的にマネーロンダリングの罪で懲役2年の刑を宣告された。

3月19日、最高人民検察院と中国人民銀行は共同でマネーロンダリング犯罪対策の典型的な事例6件を公表したが、その中に仮想通貨を使ったマネーロンダリングの事例も含まれていた。

財産分与のための離婚

女性が仮想通貨を使って元夫の資金洗浄

2015年8月から2018年10月まで、陳茂波氏は易茂金融情報サービス社を登録し設立した。彼は関係する国家部門の承認を得ずに、会社の名義で一般大衆に定期固定利付金融商品を宣伝し、価格の上げ下げを独断で決定し、その資金を主に元本と利息の返済と私的浪費に使用し、後期には返済を拒否した。陳茂波氏はまた、仮想通貨を発行するためにデジタル通貨取引プラットフォームを開設し、虚偽の宣伝を使って顧客を騙し、プラットフォーム上でチャージや取引をさせ、プラットフォームの取引データを捏造し、大口引き出しを制限してハッカーが通貨を盗んだと主張して資金不足を隠蔽し、投資家の現金引き出しを遅らせたり拒否したりした。

2018年11月3日、上海公安局浦東支局は資金調達詐欺の疑いで陳茂波氏に対する捜査を開始した。被害額は1200万元以上。陳茂波は国外に逃亡した。

2018年半ば、陳茂波は違法に調達した資金300万元を妻の陳茂志の個人銀行口座に送金した。 2018年8月、財産の譲渡と犯罪収益の隠蔽のため、陳茂志と陳茂波は離婚した。 2018年10月末から11月末にかけて、陳茂志は、陳茂波が公安機関の資金集め詐欺の疑いで捜査・調査を受け、国外に逃亡したことを知っていたが、それでも上記の300万元を陳茂波の海外での使用のために陳茂波の個人銀行口座に送金した。

さらに、陳茂志は陳茂波の指示に従い、陳茂波が不法に調達した資金で購入した自動車を90万元以上の低価格で販売し、その後、陳茂波が結成したWeChatグループ内のビットコイン「マイナー」に連絡を取り、自動車の販売金全額をビットコインキーと引き換えに「マイナー」に送金し、そのキーを陳茂波に送り、海外で交換して使用させた。

元夫は逃亡しており、まだ出廷していない。

検察：女性のマネーロンダリング犯罪の判決には影響しない

2019年4月3日、陳牧志はマネーロンダリングの疑いで検察に移送された。検討後、上海市浦東新区検察院は追加調査を要請し、公安機関は要請に基づき中国人民銀行上海本部から証拠を入手した。中国人民銀行上海本部は、商業銀行などのマネーロンダリング対策義務機関に対し、疑わしい取引の調査を指導し、資本チェーンに浸透して疑わしい点を分析・判断し、公安機関に関連証拠を引き渡した。

陳茂波氏はまだ出廷していない。上海市浦東新区検察院は調査の結果、陳茂志が陳茂博の募金詐欺による資金を銀行振込やビットコイン取引を通じて海外に送金するのを幇助したと判断した。これはマネーロンダリングの犯罪を構成する。陳茂波氏の資金調達詐欺罪の事実は確認でき、彼の海外逃亡は陳茂志氏のマネーロンダリング罪の認定に影響を与えない。 2019年10月9日、陳牧志氏に対してマネーロンダリングの罪で公訴が提起された。

2019年12月23日、上海浦東新区裁判所は、陳牧志氏をマネーロンダリングの罪で有罪とし、懲役2年と罰金20万元の判決を下した。陳牧志氏は控訴せず、判決は効力を発した。

上海市検察院は事件処理の過程で、中国人民銀行上海本部に対し、仮想通貨分野におけるマネーロンダリング犯罪のリスクについて警告し、新たな分野でのマネーロンダリング対策の監督と金融情報分析の強化を提案した。中国人民銀行は、この事例を仮想通貨を使ったマネーロンダリング対策の成功例として、国際的なマネーロンダリング対策組織である金融活動作業部会に提出し、中国の経験を国際社会に紹介する予定だ。

「上流の犯罪が真実であると確認されているが、法律に基づいてまだ裁かれていない場合、または法律に基づいて刑事責任が追及されていない場合、マネーロンダリング犯罪の特定と起訴には影響しません。」この事件の典型的な意義は、マネーロンダリング犯罪は下流犯罪ではあるが、それでも独立した犯罪であるという点である。犯罪を処罰することの必要性と適時性を考慮すると、上流の犯罪はマネーロンダリング事件の事実として調査することができます。関連する証拠に基づいて上流犯罪が特定できる場合、上流犯罪が刑事判決によって確認されていないという事実は、マネーロンダリング犯罪の特定に影響を与えません。 （日報を確認）