米財務省の外国資産管理局はコインベースの開示情報を精査している。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、仮想通貨取引所コインベースは、同社のサービスが米国の制裁対象ブラックリストに載っている個人、団体、管轄区域で利用される可能性があると述べた。

コインベースは規制当局への提出書類の中で、米財務省外国資産管理局（OFAC）が開示された取引情報を審査中だと述べた。

ビットプッシュが以前報じたように、コインベースは先週木曜日に米国証券取引委員会（SEC）に上場申請書を提出した。

同社は先週、米証券取引委員会に提出した目論見書の中で、情報開示や召喚状に関連して罰金やその他の執行措置は受けていないが、情報開示の一部は依然OFACによる審査中であると述べた。

米国の規制では、ブラックリストに載っている個人や企業、また米国の包括的な制裁の対象となる政府や管轄区域との取引が禁止されています。

同社は、ブロックチェーン技術とコインベースのサービスの性質上、特定の個人、企業、またはアドレスとの取引を阻止することは技術的に不可能であると述べた。

「当社はOFACとコンプライアンス・プログラムの重要な詳細を共有しており、合理的なリスク・プログラムを実施していると考えている」と同社は目論見書で述べた。

同社のコンプライアンスプログラムには、米国の制裁対象となっている管轄区域を特定するためにインターネットプロトコルアドレスを監視することや、OFACによってブラックリストに載せられたブロックチェーンアドレス、あるいはブラックリストに載っている個人、企業、管轄区域と関連があると同社が考えるブロックチェーンアドレスを監視することが含まれていると文書は述べている。

Coinbase には約 4,300 万人のユーザーがおり、100 か国以上でアクセスできます。コインベースは目論見書の中で、追加の管理およびスクリーニングツールを導入していると述べた。同社は先月、新たなコンプライアンス責任者を任命した。

画像出典: Coinbase

エイミー・リウ

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