南京六合警察が「ビットコイン」詐欺事件を摘発、関係者10人を逮捕

「ビットコイン」の登場以来、さまざまな詐欺が次々と発生しています。一部の犯罪者は、人々の一攫千金願望と「ビットコイン」に関する基本的な理解の欠如を利用し、仮想通貨の概念を利用してさまざまな詐欺を企てています。最近、南京六合公安局はビットコインのチャージ投資とアカウント情報管理を口実にした詐欺事件を発覚した。関与した資金は42万元に上り、容疑者10人が逮捕された。
3万元を投資して24時間で13倍の利益を得られる？
被害者のヤンさんは2020年7月、友人のディン姉さんが送ってくれた友人の輪から「デジタル通貨」で投機すれば儲かると知り、誘惑された。彼はディン姉妹のアドバイスに従ってアプリをダウンロードし、「データディレクター」を追加しました。データディレクターは彼に、ダウンロード後にPoloniexアプリのアカウントを登録し、オンラインカスタマーサービスに連絡するように依頼しました。ヤンさんは初回に3万元を投資し、24時間で398万3200元を稼いだ。 13倍の利益に甘んじた楊氏は、その後、相手が仕掛けた罠に一歩ずつ落ちていった。
100万以上稼いだのに現金を引き出せませんでした。
カスタマーサービスは、30万元を投資すればエージェントになれると彼に伝えた。高い利益に目がくらんだ楊氏はさらに17万元を投資し、いわゆる「データディレクター」の指導の下で売買業務を遂行した。最終的に、APP上の資産は221万6240元を示した。ヤンさんはカスタマーサービスに、もうプレイしたくないと伝え、現金を引き出すよう依頼したが、24時間待っても資金は届かなかった。プラットフォーム上で自分の資産が凍結されていることを知るとすぐに、ヤンさんは友人のディン姉妹に尋ねました。ディン姉妹は彼に「データディレクター」に尋ねるように頼みました。いわゆるデータディレクターは、彼にカスタマーサービスに連絡するように依頼しました。カスタマーサービスによると、ヤンさんの情報が一致せず、口座残高の10％にあたる221万6200元をリスク金として支払い、システムに提出して審査を受け、誤った個人情報を修正する必要があるとのこと。変更後はリスク基金システムにより自動的に資産に入金され、銀行口座に引き出すことができます。
現金を引き出したかったヤンさんはこのナンセンスを信じ、カスタマーサービスが提供した銀行口座に221万6200元を振り込んだ。送金後、カスタマーサービスはヤン氏に、リスク料金を記録していなかったため、リスク料金を再度支払う必要があると伝えた。この時、ヤンさんは突然我に返り、警察に通報した。
警察は10人を逮捕し、10万元以上の盗難金を回収した。
7月末、六合警察刑事警察大隊は、楊氏を詐欺した犯罪組織が山東省東営市で活動している可能性が高いという手がかりを得た。警察は直ちに特別捜査班を組織し捜査を開始した。 8月には東営市で容疑者5人が逮捕され、9月には広東省掲陽市で容疑者2人が逮捕された。 10月に盗まれた金7万2000元が回収され、被害者に返還された。警察は捜査を続け、さらに数人の容疑者を特定した。 11月7日と8日、警察は休日を返上し、山東省の東営市と日照市に出向き、犯罪容疑者3人を逮捕し、盗まれた金3万元を回収した。現在、張氏ら4人は詐欺容疑で逮捕され、王氏ら4人は裁判を待つ間保釈され、2人は法律に基づき刑事拘留されている。現在、警察は盗難品の返還や損害賠償の業務を積極的に行っている。これまでに7万2000元が被害者に返還され、事件はさらに審理されている。
警察の分析：現在、インターネット金融は急速に発展しており、さまざまな投資・金融管理プラットフォームやウェブサイトが次々と登場している。違法な資金調達を目的とした偽のプラットフォーム、無許可の運営、あるいは罠型で詐欺的な金融管理プラットフォームが数多く存在します。最も重要な特徴は、「疑似国有資産、疑似保管、高収益、ゼロリスク、監督、抵当、会員単位」である。詐欺師は電話、QQ、オンライン広告などを通じて被害者と連絡を取り、誰かが被害者に魅力的な投資の誘いをするように手配することがよくあります。被害者がお金を投資すると、プラットフォームのウェブサイトは内部手順を使用して、ピーターからお金を奪い、ポールに支払い、被害者の資金をだまし取って、すべてのお金が失われるまで続けます。
警察からの注意: タダのランチなどありません!同様の投資・財務管理プラットフォームに遭遇したら、貪欲になったり衝動的になったりせず、冷静に考えましょう。高利回りを約束する人は詐欺師であることを覚えておいてください。また、オンライン チャット中に投資や財務管理に誘い込もうとする見知らぬ人とはコミュニケーションをとらず、個人のプライバシー情報を開示しないでください。 （法的観点）