広東省警察は国内初のUSDTマネーロンダリング事件を摘発した。 USDT保有者への影響は何ですか?

呉ブロックチェーンは、10月23日のメディア報道によると、6月8日、広東省公安部の指導と支援の下、恵州市公安局がUSDTランニングポイントプラットフォームを違法運営に利用していた越境オンラインギャンブルおよび違法犯罪組織の取り締まりに成功したことを知った。

作戦中、呉茂平（男性、恵州市出身）や曽茂裴（男性、恵州市出身）を含む容疑者77人が逮捕され、オンラインギャンブルサイト3つが閉鎖され、国境を越えたオンラインギャンブルスタジオ3つとウェブサイトベースのマネーロンダリングスタジオ2つを含む事件に関係したスタジオ5つが破壊された。事件に関係する銀行カード、携帯電話、コンピューター、車両、書類、帳簿などの大量の書類および物的証拠が押収され、30人が刑事拘留され、17人が逮捕された。このケースは、USDTデジタル通貨を使用して第4者決済プラットフォームを運営する国内初のケースです。

呉茂平率いる犯罪グループは、海外のサーバーを購入して「HengX VIP Club」「Russia Entertainment City」「Italy VIP Club」という3つのギャンブルサイトを設立し、バカラ、宝くじ、タイムくじ、北京競馬などのギャンブルプロジェクトを立ち上げた。ギャングのメンバーは明確な役割分担をしています。オンラインギャンブルスタジオはギャンブルウェブサイトの宣伝とギャンブラーの募集を担当しており、ウェブサイトのマネーロンダリングスタジオはUSDT（中国名：テザー）デジタル通貨運用プラットフォームを使用して海外のオンラインギャンブルウェブサイトに違法な支払いおよび決済サービスを提供することに責任を負っています。

ランニングポイントプラットフォームの主な操作モードは、ランナーがUSDTランニングポイントプラットフォームにアクセスしてUSDTをデポジットとして購入し、ランニングポイントに参加して注文を取得することです。ランナーは、ランニングポイント プラットフォームに USDT コインを購入するためのリチャージ コードを提供します。実行ポイント プラットフォームは、さまざまなチャージ金額の USDT チャージ コードを収集し、それらを USDT チャージ コード プールに統合し、チャージ インターフェイスの形式でギャンブル プラットフォームに提供します。ギャンブラーがギャンブル資金をチャージする場合、チャージするために USDT チャージ コードをスキャンする必要があります。つまり、人民元を使用して実行ポイント プラットフォームから USDT を購入することになり、最終的に人民元が実行ポイント プラットフォームに流れます。ランニングポイントを通じて、オンラインギャンブルプラットフォームから盗まれた大量の資金がこれらの個人アカウントを通じて一括して操作され、最終的に盗まれた資金が「ロンダリング」される可能性があります。

調査の結果、全国で3,000人以上が「ポイントを運営」していることが判明しました。このプラットフォームは15か月近く運営され、海外のギャンブルサイト120社と投資詐欺プラットフォーム70社に金融決済サービスを提供し、被害額は1億2000万元に達した。

参考：広東警察、Huobiウェブサイト詐欺を偽造した初の仮想通貨OTCマネーロンダリング集団を逮捕

以前、Wu Blockchainは、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）が10種類の保管用暗号通貨と8種類の上場暗号通貨のリストを承認したと報じた。リストには、BUSD、GUSD、PAXという3つの米ドルステーブルコインが含まれていましたが、最も主流のステーブルコインであるUSDTとUSDCは含まれていませんでした。ニューヨーク州金融サービス局がホワイトリストを発表する前、USDT発行者のBitfinexとTetherは複数の訴訟に直面していた。米司法長官は、ビットフィネックスが顧客と会社の資金から大量の書類とUSDTを不正流用したと確信している。

今年初めから、多くのギャンブルプラットフォームがUSDT決済を導入しており、規制リスクが劇的に増大するでしょう。テザーにとって、主なリスクは依然として米国の規制当局から生じます。中国の USDT ユーザーにとって、USDT は通信詐欺やマネーロンダリングに対する規制当局の取り締まりの単なる付属品に過ぎません。 USDT が特に標的になる可能性は低いですが、OTC 業者/取引所に対する規制の取り締まりはより厳しくなるでしょう。趙東氏と徐明星氏が関与した過去の事件はマネーロンダリング事件に関連していた可能性が高い。

現在、OKExでのUSDTのCNYに対する交換レートは5元程度まで下落しており、HuobiでのUSDTの売値は買値よりも高いことが多く、USDTが凍結されるケースが後を絶たない。しかし、規制当局の調査は主に法定通貨に基づいて行われるため、他のステーブルコインを選択したり、入出金に BTC を使用したりしても、ブラックマネーの問題を回避することはできません。一般的な中国のUSDT保有者にとっては、ポイントの不正実行などの違法行為を行わない限り、短期的には追加のリスクはありません。