米国のデジタル通貨テロ事件を解明、米国の主要取引所12社に影響

世界の反テロ分野では、テロリスト関連の資金チェーンを遮断することが常に反テロ活動の重要な部分であり、テロリストも現代の金融規制措置に対処するためにさまざまな手段を使用してきました。現在、デジタル通貨は彼らの新たな資金調達およびマネーロンダリングのツールになりつつあります。

今月、米国司法省は、複数のテロ組織が資金集めやマネーロンダリングにビットコインを使用していたことに対する注目を集める判決を発表し、より詳細な情報を公開しました。これは、テロ関連事件におけるビットコインの役割を理解するのに役立つ可能性があります。

どうしたの？

米司法省は米国現地時間８月１３日、公式サイトで、テロ組織がデジタル通貨を通じて資金集めやマネーロンダリングを行っていた事件を調査しており、押収したデジタル通貨は２００万ドル以上に相当すると明らかにした。

公開された情報によると、この裁判の事件に関与したテロ組織は以下のとおり。

アル・カッサム旅団

アルカイダ

イラクとレバントのイスラム国（ISIS）

国際ニュースに少しでも注意を払っている友人なら、これらの組織をよく知っていると思います。

この事件の背景は何ですか？

この事件は、実際には、テロリストが資金集めにデジタル通貨を利用していたことに関する米国安全保障省の長期にわたる調査の段階的な結果である。米国司法省もこの機会を利用して、テロリストがデジタル通貨を使って資金を調達し、マネーロンダリングを行っている現状についてさらに紹介した。

関連するニュースや文書では、米国司法省がテロリストの資金調達の形態を示す画像をいくつか提供しており、住所に関する部分を処理しました。

米司法省の関連文書には、テロリストはデジタル通貨を通じて資金を調達した後、そのチェーン上でさらにマネーロンダリングを行うことが多く、一部のデジタル通貨は最終的にデジタル通貨取引所に流れるとも記されている。

この事件では、デジタル通貨による資金調達やマネーロンダリングに加え、COVID-19パンデミックの期間中、テロリストが防護マスクを販売するウェブサイトを立ち上げ、資金集めのために詐欺行為を行っていたことも明らかになった。

米国司法省は何を開示したのでしょうか?

米国司法省は、事件の概要に加え、事件の裁判に関する裁判所文書も公開した。この 87 ページの文書には、関連する証拠と関連する違法行為のプロセスが記録されています。

デジタル通貨関連データ情報については、デジタル通貨交換に関わる部分に、チャージアドレス、ユーザーID、登録メールアドレスなど、さまざまな情報が含まれています。

文書に公開されているアドレス形式から判断すると、それらはすべてビットコインアドレスです。しかし、この文書では、関係する取引所の情報は開示されておらず、関連アドレスに対応する機関（取引所）の情報は開示されておらず、関連アドレスの取引や関係に関するさらなる分析情報は提供されていませんでした。

他にどのような情報を採掘できますか?

北京聯安は、この事件の公開情報に基づき、Chainsmapオンチェーンデータ分析システムを通じてさらなる分析も行った。文書で公開されたアドレスには、テロに関連する独立したアドレス127件と、12の取引所からのテロに関連するアドレス44件が含まれている。

これらの 12 の取引所には、Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex など、米国の主流の取引所やサービスがほぼすべて含まれていることがわかりました。これは、デジタル通貨に関連する違法行為が業界に及ぼす広範な影響を十分に示しています。

テロに関連する独立したアドレスの観点から、相関分析を行った結果、それらの多くは実際には同じコントローラーに属していることがわかりました。たとえば、1 つのウォレットに 46 個のアドレスが属していることがわかりました。通常、募金活動者はこれらのアドレスを通じて少額のビットコインを収集するか、アドレスを一度だけ使用します。関連する取引は 0.00078 BTC ほど小さい場合もあります。しかし、継続的な蓄積により、かなりの資金を調達することは可能です。

時間的に見ると、関連する独立アドレスの主な活動は2019年3月から6月にかけてでした。ビットコインのソースからは、独立アドレスに加えて、CoinbaseやXapoなどの取引所から直接転送されたトランザクションもあります。

また、本件に関係するビットコインのフローを分析したところ、少額のテロ関連ビットコインの送金先アドレスの多くが2019年に多額の取引を行っていたことが判明。例えば、独立したテロ関連アドレスからの少額ビットコインが0.6BTCに集約された後、ある取引所に流れ込んでいたことが判明した。当該ユーザーの入金アドレスは2019年に40BTCのビットコイン取引が行われており、そのアクティブ時間は関連するテロ関連アドレスのアクティブ時間と非常に一致していた。

この観点から見ると、米国司法省が明らかにしたテロに関与したデジタル通貨の規模は氷山の一角に過ぎない。これは長期にわたる技術的な作業になります。現在、デジタル通貨取引の中心となっている取引所にとって、犯罪、組織犯罪、テロ関連犯罪に関与するデジタル通貨の流入はほぼ避けられません。鍵となるのは、専門的なマネーロンダリング対策を実施し、関連するデジタル通貨の出所についてデューデリジェンスを実施して業務を申請し、地方司法部門の捜査に積極的に協力することです。これは、世界中のデジタル通貨関連業界がコンプライアンスを達成するための唯一の方法でもあります。