インドが行動を起こす！大手銀行が主要ビットコイン取引所の一部口座を停止

中国に続き、インドもビットコイン取引を厳しく規制し始めた。

エコノミック・タイムズ・オブ・インディアによると、インド国立銀行を含むインドの一部の銀行は、これらの口座で不審な取引があると判断し、上位10位の取引所を含む地元のビットコイン取引所口座での取引を停止した。

銀行はまた、ビットコイン取引所に融資に対する追加担保を提供するよう求め、「銀行は先月から1対1の追加担保を求めている」という。さらに、現在も運用が続いている少数の口座からの引き出しを制限する措置も講じた。

インドにおけるビットコイン取引はほとんど規制されていない。約1か月前、インドの税務当局はビットコインのユーザーとトレーダーの身元と記録を調査するためにビットコイン取引所の立ち入り検査を実施した。

税務当局は、一部の取引所が財務データを提供しておらず、消費税や付加価値税を一度も支払ったことがなかったことを発見した。他の取引所は非常に疑わしいデータを提出した。税務当局者らも、提供した情報に一貫性がないと述べた。

ビットコイン取引所の監査に参加した税務当局者によると、これらの仮想通貨取引所には主に2つの問題があるという。

1. 買い手と売り手の収益を合計して、取引所の総収益を算出します。

2. 多くの場合、取引所は独自のプラットフォームで仮想通貨を売買します。

インドは中国のようにビットコイン取引所の閉鎖を要求していないが、インド財務省の当局者は最近、この仮想通貨を「ポンジー・スキーム」と呼んだ。

現在、インドのさまざまなビットコイン取引所は、政府の政策に関するさらなる明確化を待っている。政府が本当に閉鎖を望んでいたなら、ずっと前にそうしていたはずだと多くの人が信じている。当局は中国ではなく、英国など他の先進国の先例に従うかもしれないと考える人もいる。

「アジアの他の地域で起こっていることがインドに波及するとは思わない」とウノコインの共同創設者兼CEOのサトヴィク・ヴィシュワナート氏は語った。

インドのビットコイン取引所は、当局によるビットコインの定義を明確にすることを望んでいる。ビットコインなどの仮想通貨が通貨として認められれば、取引所は税金を支払う必要がなくなります。商品として分類された場合、18%の税金が課せられます。これらの仮想通貨取引がサービスとして定義されると、12％の税金が課せられます。

物品税が18％で支払われた場合、ビットコイン取引所が支払う必要のある税金の総額は11億3000万米ドルに達する可能性があります。

税務当局によると、ゼブペイ、ウノコイン、コインセキュア、BTCXindiaを含むビットコイン取引所上位10社の年間総収益は4兆ルピー（63億ドル）に達する可能性がある。

事情に詳しい関係者によると、多くのビットコイン取引所の利益率は20％近くで、利益は主に取引プレミアム、売買スプレッド、取引に参加する取引所からの利益から得られている。