インドで初のビットコイン詐欺事件：インドの悪徳エージェントがビットコインを盗む

インド麻薬取締局（NCB）の捜査官が、2015年の麻薬摘発の際に押収され凍結された約470ビットコイン（現在の価値で約57万1000ドル）を盗んだとして告発された。

(インド麻薬取締局捜査官がビットコイン窃盗容疑で告発される 出典: Golden Finance)

インドの麻薬取締局は、本質的には米国麻薬取締局（DEA）に相当します。以前の麻薬捜査に関与したDEAの捜査官の1人が、凍結されたビットコインを引き出すために文書を偽造した疑いがある。この事件は、シルクロード市場への襲撃中にシルクロード創設者ロス・ウルブリヒトに対して窃盗と恐喝を行った罪を認めたDEA捜査官カール・フォースの事件と似ている。注目すべきことに、地元メディアはこの事件がインドにおけるビットコイン詐欺の初事例であると報じた。
被告のサティエンドラ・クマール・シンは、2015年半ばに向精神薬を狙った麻薬摘発に関与していた。この薬物は主に禁止されている抗うつ薬と覚醒剤で、ダークウェブの薬物市場を通じてアメリカの顧客に届けられた可能性がある。
2015年6月、シン氏は麻薬の売人のビットコイン口座9つを凍結した。凍結されたアカウントには合計470ビットコインが入っており、当時の価値は11万ドルだった。
1年後、麻薬取締局がこれらの口座の状況を調べたところ、シン氏が口座を開設し、現金化していたことが判明した。内部調査が開始された。
捜査に関わった刑事課の職員はタイムズ・オブ・インディア紙に次のように語った。

「2016年に被告がグジャラート州最高裁判所から保釈された後、NCBはビットコイン口座の状況報告を求め、シン氏が2016年7月にNCBのレターヘッドに署名・捺印された手紙を通じてこれらの口座の凍結解除を承認していたことを知った。シン氏は許可なくビットコインを盗んだとして調査を受け、彼に対する内部調査が開始された。」

捜査の結果、シン氏は被告人の一人でもある麻薬の売人と共謀し、無名のビットコイン取引所のビットコイン口座の凍結解除を求める公式文書を偽造していたことが明らかになった。凍結が解除されると、ビットコインは法定現金に変換され、他の口座に送金されました。
この場合、シン氏は470ビットコインの半分を獲得した。 2016 年 7 月、ビットコインの価格は 1 ビットコインあたり 280 ドルでしたが、現在、ビットコインの価値は 1 ビットコインあたり 1,200 ドルです。
現在、シン氏はNCBにより停職処分を受け、逮捕されている。ビットコイン取引の不正流用と、この事件におけるシン氏の役割についての捜査は継続中だ。