暗号通貨はロシアの国際制裁に対する秘密兵器か？

今週初め、ロシアのプーチン大統領はウクライナで「軍事作戦」を命じたが、米国のアントニー・ジョン・ブリンケン国務長官はこれを第2次世界大戦以来、ヨーロッパにとって最大の脅威と呼んだ。

国際社会は迅速に反応し、米国と西側諸国はロシアに対する一連の制裁を発表した。欧州連合はクレムリンの利益に対して制裁を課し、一方、ジョー・バイデン米大統領は、この侵攻をウラジーミル・プーチン大統領による「計画的な攻撃」だと非難し、ロシアの銀行と国営企業に対する追加の経済制裁と輸出規制を発表した。

これまでのところ、他の国々は、世界200カ国の11,0​​00以上の銀行が国境を越えた支払いを処理するために使用しているSWIFT国際決済ネットワークからロシアを排除していない。もしロシアが本当にSWIFTから締め出されれば、プーチン大統領は国際的な制裁を回避するための「秘密兵器」として暗号通貨を使うことを検討するかもしれない。

「伝統的な金融システムと同様に、ロシアはウクライナ侵攻に対する制裁を回避するために暗号通貨を使用する可能性がある」とブロックチェーン分析会社チェイナリシスの国際政策責任者、キャロライン・マルコム氏はデクリプトに語った。しかし彼女は、仮想通貨はロシアが制裁を回避するための万能薬にはならないと付け加えた。「従来の金融システムと同様に、仮想通貨のエコシステムは制裁対象団体による取引を特定し、判断する措置を講じることができる。」

暗号化は米国の制裁を「弱める」のか？

バイデン政権は昨年10月、米財務省がデジタル資産と呼んでいる暗号通貨が米国の広範な制裁体制を弱体化させる可能性があると警告した。

「これらの技術は、悪意のある者に金融システムの外で資金を保有し、移動する機会を与える...また、敵対者がドルの世界的な役割を損なう新しい金融・決済システムを構築することも可能にする」と米財務省は報告書で述べた。

国連の報告書によると、北朝鮮は核・弾道ミサイル計画の一部資金として暗号通貨を利用している。米国、日本、オーストラリア、英国を含むいくつかの国は、ハッカーを雇って取引所から4億ドル以上の暗号通貨を盗んだ北朝鮮に対して制裁を課した。北朝鮮はビットコインやプライバシー重視のモネロを含む仮想通貨マイニングプログラムも活発に行っている。

2018年にはすでに、イランの企業はビットコインやその他の暗号通貨を利用して、米国が課した制裁を回避することができた。 「制裁によって宿泊費の支払いを顧客から止めることはできないため、私たちは暗号通貨を選択しました」とイランの旅行代理店はデクリプトに語った。

ランサムウェア

ロシアが制裁を回避するために暗号通貨を使用する主な方法の1つは、ランサムウェア攻撃です。これはロシアで長年秘密裏に発展してきた地下産業です。チェイナリシスの最近の報告によると、ロシアの個人やグループ（一部はすでに米国の制裁対象となっている）が、仮想通貨関連犯罪の「かなりの割合」を占めていることが判明した。

その一例がランサムウェアです。 Chainalysisの調査によると、2021年の世界のランサムウェア収益の約4分の3（74％）は、「ロシアと関係がある可能性が高い」組織によって資金提供されていたことが判明しました。

ロシアには、違法な出所からの「膨大な取引量」を処理する仮想通貨関連企業が数多く存在し、ロシアで最も高いモスクワのオリエント超高層ビルは、最も「目立った」サイバー犯罪の巣窟となっている。

しかし、最も注目を集めているのは、ロシアと関係のあるサイバー犯罪グループ「REvil」だ。ロシアの国内諜報機関である連邦保安庁（FSB）は今年初め、米国の要請によりREvilランサムウェアグループを解体したと発表した。

ロシアの主張は当時懐疑的な見方をされ、元FBI捜査官のクレイン・ハッソルド氏は「誰が逮捕されたのか、関係者なのか、あるいは誰が別の人物になりすましているのかは不明だ。我々はそれについて何も知らないと思う」と述べた。

ハッソルド氏はまた、暗号通貨が今日のランサムウェア情勢を推進する「主要な要因」であるとも述べ、「これにより、ランサムウェアの身代金が実にとんでもない額にまで膨れ上がるのを目にすることになった」と語った。

ビットコインマイニング

ロシアの暗号通貨関連のランサムウェア業界についてはよく知られているが、プーチン大統領は暗号通貨関連の第2の収入源であるビットコインマイニングも追求している可能性がある。

プーチン大統領は今年初め、ロシアの「余剰電力とよく訓練された人員」を挙げ、ビットコイン採掘においてロシアは「競争上の優位性」を持っていると述べた。今のところ、プーチン大統領の主張は裏付けられているようだ。ロシアにおけるビットコインのマイニングは、ほぼ中断されることなく継続されている。

「ロシアのビットコイン採掘のほとんどは、国内の天然ガスかシベリアの水力発電で賄われている」と仮想通貨採掘会社コンパスマイニングのCEO、ホイット・ギブス氏は語った。 「制裁がマイニングプールプロバイダーに影響を与えない限り、ハッシュレートがオフラインになる可能性は低い。」

現在までにロシア政府がビットコインを購入したかどうかは不明だ。ロシア大統領府国家経済行政アカデミーのウラジスラフ・ギンコ教授は2019年、ロシアはビットコインに多額の投資をすることで米国の制裁を回避するだろうと発言した。 「米国の制裁力が弱まっているのは、これらの国家が国際銀行システムを通さずに取引できるシステムによるものだ」とワシントンのシンクタンク、新アメリカ安全保障センター（CNAS）の上級研究員ヤヤ・ファヌジー氏はニューヨーク・タイムズ紙に語った。

何ができるでしょうか?

しかし、制裁を回避するために暗号通貨を使用することを阻止する方法はあります。

マルコム氏はデクリプトに対し、米国や世界各国の制裁措置を課している政府は、先行者利益を得るためにブロックチェーン分析に投資できると語った。 「ブロックチェーンの透明性とこれらのツールを組み合わせることで、制裁が抑止力として機能し続けるための強力な戦略となり得る」と彼女は述べた。

スコット・チポリナ

編集・編者：メアリー・リュー