創設者は逃亡の疑いがあり、トルコの暗号通貨取引所Thodexは数億ドルを詐取した疑いがある

この記事はブルームバーグからのもので、原著者はタイラン・ビルギッチとフィラット・コゾクです。

翻訳者: Odaily Planet Daily Nian Yinsi Tang

トルコの仮想通貨取引所Thodexのユーザーは投資金を回収できず、詐欺行為があったとして訴訟を起こした。原告側の弁護士によると、被害額は数億ドルに上る可能性がある。一方、取引所の責任者とは連絡が取れず、国外に逃亡したと言われている。

数え切れないほどのThodexユーザーを代表するオグズ・エヴレン・キリッチ氏は、木曜日にCNNビジネスに電話で「水曜日に訴訟を起こした」と語った。同氏は、Thodex のアクティブユーザーが約 39 万人いることを考えると、「回復不能な」資産の価値は数億ドルに達する可能性があると述べた。トルコの国営通信社アナドル通信によると、イスタンブールの検察官が捜査を開始した。

キリッチ氏は、トデックスのCEO兼創設者であるファルク・ファティ・オゼル氏が水曜日の夕方にイスタンブールから民間航空機で国外に逃亡したと述べた。オゼル氏は何度も電話したが応答しなかった。デミロレン通信は、同氏がアルバニアに旅行し、空港にいるオゼル氏と思われる写真を公開したと伝えた。

当局と顧客が一連の出来事と関与した金額を理解しようとする中、当局は暗号通貨市場の迅速な規制を促している。暗号通貨の価格が急騰する中、世界中で暗号通貨プラットフォームに関連した詐欺が報告され、当局が規制を強化するとの憶測も流れている。

トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の上級経済顧問ジェミル・エルテム氏は木曜日、トルコ政府は「できるだけ早く」行動すべきだとブルームバーグに語った。 「（仮想通貨）分野ではねずみ講が台頭している。トルコは間違いなく、自国の経済状況に合致した規制を実施し、世界的な動向にも追随するだろう。」

ドージコインマーケティング

Thodexは3月中旬、ユーザー基盤の拡大を目的としたマーケティングキャンペーンを発表し、新規登録者に数百万枚のDogecoinを配布すると主張した。公式ウェブサイトでは400万枚のDogecoinが配布されたと表示されているが、多くの参加者がソーシャルメディア上でこれらのDogecoinを受け取っていないと不満を述べている。

突然の取引停止がパニックを引き起こす

トデックスはウェブサイト上の声明で、取引所の停止は「協力の申し出」によるものだと述べたが、詳細は明らかにしなかった。報道によれば、取引所が株式売却を完了するまで、取引は「約4～5営業日」停止されるが、ユーザーは資金について心配する必要はないという。

暗号通貨業界の混乱

トルコ中央銀行が最近発表した声明によると、ビットコインやその他の暗号通貨は商品やサービスの支払い手段として禁止された。トルコ中央銀行は声明で、暗号通貨に関わる取引は「回復不能な」損害と重大なリスクを引き起こす可能性があると述べた。新しい規制は4月30日から施行されます。

トルコ中央銀行（CBRT）は、暗号通貨やその他のデジタル資産は「いかなる規制や監督のメカニズムにも中央規制機関にも従っていない」ことや、その他のセキュリティリスクがあるため、直接的または間接的な使用の禁止が必要であると述べた。

トルコは中東における暗号通貨の使用の大部分を占めています。ブロックチェーン分析会社Chainalysisのグローバル暗号通貨採用指数では、トルコは154カ国中29位、中東では第1位にランクされました。トルコのBTCTurk取引所では、リラとビットコインの取引が最も一般的です。

Chainalysisのデータによると、2月初旬から3月24日までのトルコの仮想通貨取引量は2,180億リラ（約270億米ドル）に達したが、昨年の同時期の70億リラ強から大幅に増加した。