河南省警察は、総額13億元を超える「採掘機」詐欺事件に関与した経済容疑者をキューバから逃亡させ、本国送還した。

河南商報記者 高鵬/本文記者 王春生/写真

11月9日、鄭州市公安局鄭東支局の特別部隊は、キューバから送還された資金集め詐欺の容疑者である高、胡、馮の3名を中国に護送した。河南商報の記者は、これが「フォックスハント2019」特別作戦における我が省公安機関のもう一つの大きな成果であり、また我が省警察がキューバから逃亡中の経済犯罪容疑者を送還・護送した初めてのケースであることを知った。

今年3月、鄭州市公安局鄭東支局は「河南聯鑫科技有限公司の資金調達詐欺疑惑事件」の捜査を開始した。捜査の結果、2018年10月から2019年2月にかけて、犯罪容疑者のホウ氏らが河南聯鑫科技有限公司、AT Exchangeなどの企業を相次いで設立し、実質的に支配していたことが判明した。彼らは購入したハードドライブ、マザーボード、シャーシを使い、ラベルを貼って組み立て、仮想通貨を生成できるいわゆる「マイニングマシン」を製造した。

ガオ氏らは、顧客が「マイニングマシン」の購入に投資し、マイニング、交換、取引を通じて高い利益を得ることができると嘘をついた。しかし、顧客が高額で「マイニングマシン」を購入した後、同社は取引プラットフォームがハッカーの攻撃を受けたとして、顧客が交換したデジタル通貨を凍結し、顧客がバックグラウンドで現金を引き出せないようにして、顧客の資金を不法に占有した。この事件で被害に遭った資金は13億6千万元に上り、被害者は7000人以上に上った。警察の捜査により、同社の幹部であるガオ氏、フー氏、フェン氏は事件前に海外に逃亡していたことが判明した。

高氏らが逃亡した後、公安部狐狩り作戦室の直接指揮の下、河南省、鄭州市、鄭東新区の三級公安機関が共同で逃亡者追跡部隊を設立し、全力で海外逃亡者追跡業務を遂行した。つい最近、キューバ警察は容疑者のガオ、フー、フェンを逮捕し、直ちに本国送還することを決定した。通知を受けた後、鄭州警察は公安部の統一組織と指導の下、キューバへ出向き3人を中国に護送するための作業班を結成した。

公安機関の関係者は、今回の事件で容疑者3人が逮捕されたことは、公安機関が「逃亡犯をどこにいても追及する」という決意を改めて示したものであり、わが国の公安機関とラテンアメリカ諸国の法執行機関との協力関係がより友好的で緊密になっていることを示していると述べた。同時に警察は、事件に関わった他の関係者に対し、できるだけ早く公安機関に出頭し、寛大な処置を求めるよう促している。

（河南ビジネスデイリー編集長の石尚静氏と研修中の編集長の呉兵氏）