公安省は全国規模の「カード切断作戦」を開始した。暗号通貨の世界にどのような影響を与えるのでしょうか? OTCは厳しい再編を経験するかもしれない

全国各地で「カード切断作戦」が行われている。その名前は、特に通貨界隈のOTCトレーダーや、カード凍結を心配する暗号通貨業界の一般人にとって、非常に恐ろしく聞こえます。まるで銀行カードが消えていくかのようですが、本当にそうなのでしょうか?業界関係者は、短期的にはOTC業界は激しい再編に見舞われるだろうが、長期的には暗号通貨業界に悪影響を与えることはないだろうと述べた。

中国長安網によると、10月10日、公安部副部長で省庁間合同会議の議長を務める杜航偉氏が、国務院の電気通信ネットワークにおける新たなタイプの違法犯罪の撲滅と管理に関する省庁間合同会議に出席した。同氏は、テレフォンカードや銀行カードの違法な開設や販売が、通信ネットワーク詐欺事件の発生が継続的に高い重要な原因となっており、その被害は極めて深刻であると述べた。我々は「カードカット」作戦遂行の使命感、責任感、緊迫感を真に高め、テレホンカードやキャッシュカードの開設・販売などの違法行為を厳しく取り締まり、是正しなければなりません。

会議では、「ツーカード」を設立して販売する多数の違法犯罪組織を摘発し、「ツーカード」犯罪が横行する多数の重点地域を是正し、「ツーカード」の違法行為者や不正行為者を大量に処罰し、「ツーカード」を設立して販売する違法産業チェーンを全力で断ち切り、通信ネットワーク詐欺犯罪の温床を断固として根絶することが求められた。

会議では、「カードを開いた者が責任を負う」という原則に従ってメカニズムを確立し、作業措置を改善し、技術的手段を改善し、インタビューと説明責任を強化し、「2枚のカード」の違法な開封経路を遮断するためにあらゆる努力を払うことが求められた。信用罰則を強化しなければなりません。公安機関により銀行口座や支払口座の貸借、販売、貸付、購入行為が確認された組織や個人、および他人になりすましたり代理関係を偽装して銀行口座や支払口座を開設した組織や個人に対しては、銀行口座の非対面取引および支払口座のすべての取引を5年間停止し、新規口座の開設を禁止するなどの懲戒処分を実施します。

会議には工業情報化部、中国人民銀行、最高人民法院、最高人民検察院も参加した。今年に入ってから、全国で通信・インターネット詐欺事件が計15万5000件摘発され、14万5000人の容疑者が逮捕されたと報じられている。それぞれ前年比65.6%、74.1%の増加となっている。この事件に関係する1000億元以上の資金は阻止され、凍結された。

ウー・ブロックチェーンは以前、多くのOTCトレーダーが「懲戒リスト」に載せられ、彼らの個人名義のすべての銀行カードで非店頭取引が停止されたことを独占的に明らかにした。彼らは「5年間カードを開設できず、3年間非カウンター取引も開設できなかった」という。これはカード切断作戦に関連していると疑われています。暗号通貨の店頭取引では、暗号通貨に関与したためにブラックマネーを受け取ったり、カードが凍結されたりしたために、銀行カードが交換されたり、売買されたりすることがよくあります。人民元店頭取引を行っている一部の商店では、従業員に個人の銀行カードを使用して取引を行うことを義務付けています。

もちろん、より深刻なケースとしては通信詐欺が挙げられます。 9月初旬、陝西省楊陵市の住民が「豚殺し計画」という形でギャング団に50万元以上を騙し取られた。警察は、約50万元の不正資金がOKExに流入し、OTC業者を通じてデジタル通貨に変換されたことを発見し、江蘇省のOTC業者に対する省をまたいだ捜査に至った。 12日夕方、HuobiでのUSDTの買値はすでに売値を上回っており、預金圧力が高まっていることを示している。

参照：独占：主流プラットフォーム上の大手OTCトレーダーが陝西省の「豚殺し事件」に関与、独占：複数のOTCトレーダーが中央銀行の懲戒リストに含まれ、銀行はリスク管理を強化

しかし、1週間前に全国的に拡散した「外国貿易口座凍結」という記事は、一部の場所の行動をカード凍結の核心的な理由として一般化している疑いがある。しかし実際には、国家トップレベルで通信犯罪を取り締まる計画が、大量の疑わしいアカウントが凍結された原因であり、特に過去の行為の一部も責任を問われているため、前回の東莞事件のように大規模なカード凍結が発生しています。

暗号通貨業界では、ビットコインなどの暗号通貨が本質的に匿名性を持っているため、一部のグレーおよびブラック業界のマネーロンダリング取引の経路となっています。通信詐欺、ポルノ、ギャンブル、麻薬関連犯罪では、マネーロンダリングに暗号通貨が使用されるケースが増えています。しかし、正常に投資する一般ユーザーにとっては、国が通信詐欺の取り締まりを強化することで、外部からのブラックマネーの流入を減らし、一般ユーザーへの偶発的な被害をある程度回避できる可能性がある。

業界関係者はまた、次のように提案し、期待している。第一に、規制当局による取り締まりは継続的かつ制度化されるべきであり、さもなければ、取り締まり後に通信詐欺やマネーロンダリングが再び表面化するだろう。第二に、会議で「カードを開いた者は誰でも責任を負う」と求められたように、銀行はブラックマネーの流入を防ぐためにより優れたリスク管理メカニズムを確立すべきである。第三に、ビットコインの取引や投資は違法ではないため、銀行や規制当局は取り締まりを拡大し、一般投資家に不当な損害を与えることを避けるべきである。